Новости о денег отмывании [ Фото новости ] [ Свежие новости ] | |
Бывший сотрудник ФБР признался в работе на российского олигарха
Макгонигал обвиняется в нарушении санкций США, сговоре и отмывании денег за сотрудничество с Дерипаской в 2021 году. дальше »
2023-8-16 08:37 | |
|
Медсестру Уго Чавеса признали виновной в отмывании денег
Женщина, которая была медсестрой покойного президента Венесуэлы Уго Чавеса, была признана виновной в отмывании денег. дальше »
2022-12-15 05:44 | |
|
|
Брата бывшего президента Моше Кацава обвиняют в отмывании денег для арабских преступных группировок
Во вторник, 7 июня, прокуратура предъявит обвинительное заключение в адрес восьми человек, которые подозреваются в мошенничестве, вымогательствах и отмывании денег. дальше »
2022-6-6 15:03 | |
|
|
Брата бывшего президента Моше Кацава обвиняют в отмывании денег для арабских преступных группировок
Во вторник, 7 июня, прокуратура предъявит обвинительное заключение в адрес восьми человек, которые подозреваются в мошенничестве, вымогательствах и обмывании денег. дальше »
2022-6-6 15:03 | |
|
|
Бывшего директора Лувра обвиняют в мошенничестве
Жан-Люк Мартинес обвиняется в отмывании денег и "сокрытии происхождения произведений, полученных преступным путем". дальше »
2022-5-27 17:14 | |
|
|
Дочь покойного президента Узбекистана приговорена к 13 годам тюрьмы
Ташкентский городской суд по уголовным делам приговорил дочь первого президента Узбекистана Гульнару Каримову, признанную ранее виновной в обвинению в организации преступного сообщества, вымогательстве, хищении и отмывании денег, к 13 годам и 4 месяцам лишения свободы. дальше »
2020-3-18 14:22 | |
|
|
Раввин Берланд госпитализирован в "Шаарей Цедек"
82-летний раввин Берланд, который подозревается в хищениях, вымогательствах, получении прибыли обманным путем и отмывании денег на миллионы шекелей, плохо почувствовал себя во время допроса в полиции и был доставлен в больницу "Шаарей Цедек". дальше »
2020-2-19 15:51 | |
|
|
Как раввин Берланд исцелял параличных и воскрешал мертвых за десятки тысяч шекелей
Иерусалимский суд продлил на пять дней арест 82-летнего раввина Элиэзера Берланда, его жены и пятерых хасидов. Их подозревают в мошенническом вымогательстве денег у безнадежных больных, в уклонении от налогов и отмывании денег. дальше »
2020-2-9 19:28 | |
|
|
Прокуратура обвиняет депутата Битана в получении взяток на миллион шекелей
Прокуратура известила депутата Кнессета Давида Битана (Ликуд), что ему будет предъявлено обвинение в получении взяток, мошенничестве и отмывании денег. Обвинение предъявят после слушаний с адвокатами, если защитники Битана не убедят прокуратуру в его невиновности. дальше »
2020-1-27 19:09 | |
|
|
Криминальный авторитет арестован по подозрению в отмывании денег
ISRA.com: Глава преступной организации на юге страны и 35 его соратников были арестованы по подозрению в проведении масштабной операции по отмыванию денег на полмиллиарда шекелей --около 150 миллионов долларов США--. дальше »
2020-1-19 11:00 | |
|
|
Бизнесмена Авраама Наникашвили приговорили к 14 месяцам тюрьмы
Тель-авивский окружной суд приговорил бизнесмена Авраама Наникашвили к 14 месяцам тюремного заключения. В августе он был признан виновным в даче взятки в размере 400 тысяч долларов бывшему министру Биньямину Бен-Элиэзеру и в отмывании денег. дальше »
2019-12-30 11:01 | |
|
|
Полиция расследует крупное мошенничество в одной из оборонных структур Израиля
Сегодня стало известно о расследовании, ведущемся в отношении сотрудников одной из оборонных структур Израиля. Они подозреваются в мошенничестве, взяточничестве, нарушении общественного доверия, отмывании денег и налоговых преступлениях. дальше »
2019-12-10 17:03 | |
|
|
Адвоката Нетаньяху обвинили в отмывании денег
Прокуратура Израиля обвинила адвоката премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху Давида Шимрона в отмывании денег по делу о подлодках, известному как «дело 3000». Обвинения во взятках предъявлены бизнесмену Мики Гарону и экс-командующей ВМС Израиля Элиэзер Маром. дальше »
2019-12-5 15:42 | |
|
|
Бывшего начальника ВМС Израиля обвинят во взяточничестве
Ряд высокопоставленных бывших израильских чиновников будут обвинены во взяточничестве и отмывании денег по делу о подводных лодках. дальше »
2019-12-5 15:37 | |
|
|
Прокуратура предъявляет обвинения по делу 3000
Прокуратура решила предъявить обвинения в получении взяток бывшему командующему ВМФ Элиэзеру Марому и израильскому представителю концерна Тиссенкрупп Мики Ганору. Адвокату и кузену Нетанияху Давиду Шимрону предъявлено обвинение в отмывании денег. дальше »
2019-12-5 15:24 | |
|
|
Бывший мэр Ашкелона Итамар Шимони признан виновным в коррупции
В понедельник окружной суд Тель-Авива признал Итамара Шимони, бывшего мэра Ашкелона, виновным в получении взяток, нарушении общественного доверия, отмывании денег и уклонении от налогов. Один из эпизодов дела Шимони может стать прецедентом на суде по делу 4000. дальше »
2019-11-11 15:42 | |
|
|
В Австрии задержан экс-сотрудник минкульта РФ, подозреваемый в отмывании денег
Отмечается, что "задержание ключевого подозреваемого" было произведено в Австрии при сотрудничестве национальной полиции Испании и австрийской полиции по европейскому ордеру на арест, выданному судом Марбелье. дальше »
2019-11-7 15:50 | |
|
|
Миллионер Авраам Наникашвили признан виновным в подкупе министра и отмывании денег
Бывший совладелец компании Israel's Financial Levers (Манофим ле-Исраэль), израильско-российский бизнесмен Авраам Наникашвили признан виновным в даче взятки ныне покойному Биньямину Бен-Элиэзеру и отмывании денег. дальше »
2019-8-29 17:22 | |
|
|
Ливанский бизнесмен получил 5 лет тюрьмы и $50 млн штрафа за попытку обойти санкции США против "Хизбаллы"
Суд округа Колумбия в США приговорил 63-летнего ливанского бизнесмена Касима Таджидина к пяти годам тюрьмы и штрафу в размере 50 миллионов долларов, после того, как он, в рамках внесудебной сделки, дал признательные показания об отмывании денег для террористической организации "Хизбалла" для обхода американских санкций. дальше »
2019-8-9 09:35 | |
|
|
Продюсер фильма "Волк с Уолл-стрит" предстанет перед судом
Вечером в четверг СМИ сообщили о том, что Малайзии задержан голливудский продюсер Риз Азиз, которого подозревают в отмывании денег. Задержанный отпущен под залог, 5 июля в Куала-Лумпуре состоится заседание суда, где Азизу предъявят обвинения. дальше »
2019-7-4 19:37 | |
|
|
Власти Испании задержали экс-министра Венесуэлы
Источники отмечают, что бывшего главу венесуэльского ведомства задержали в рамках расследования об отмывании денег дальше »
2019-5-11 09:49 | |
|
|
Предъявлены обвинения по делу сети «Телеграсс»
Прокуратура представила в Окружной суд Лода обвинительные заключения против 27 фигурантов так называемого дела №420. Они обвиняются в посредничестве в продаже наркотиков, поощрении к наркомании несовершеннолетних, мошенничествах и отмывании денег. дальше »
2019-4-18 12:43 | |
|
|
«Расследование ФБР против Коломойского началось не после выдвижения Зеленского»
Федеральное бюро расследований США продолжает следствие в отношении украинского бизнесмена Игоря Коломойского по подозрению в финансовых преступлениях на территории США, в том числе в отмывании денег. дальше »
2019-4-15 20:01 | |
|
|
Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский объявил о возбуждении против него уголовного дела
Владимир Зеленский, шоумен и кандидат на пост президента Украины, заявил, что украинские власти возбудили против него и его компании "Студия Квартал 95" уголовное дело об отмывании денег. дальше »
2019-3-7 12:36 | |
|
|
Задержаны шестеро подозреваемых в мошенничестве, среди них сотрудник налогового управления
Полиция Израиля задержала шестерых подозреваемых во взяточничестве, отмывании денег, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Среди задержанных сотрудник налогового управления. дальше »
2018-12-17 10:31 | |
|
|
Израиль требует возвращения «алмазного короля» и друга Путина
Полиция Израиля требует возвращения в страну миллиардера Льва Леваева, известного как «алмазный король», для дачи показаний по делу о контрабанде, отмывании денег и налоговом мошенничестве, сообщает Североамериканское бюро НСН со… дальше »
2018-12-5 08:50 | |
|
|
Израиль требует возвращения «алмазного короля и друга Путина»
Полиция Израиля требует возвращения в страну миллиардера Льва Леваева, известного как «алмазный король», для дачи показаний по делу о контрабанде, отмывании денег и налоговом мошенничестве, сообщает Североамериканское бюро НСН со ссылкой на Associated Press. дальше »
2018-12-6 08:48 | |
|
|
Deutsche Bank подозревают в отмывании денег
В штаб-квартире Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне и в пяти офисах банка прошли обыски, в которых были задействованы 170 сотрудников правоохранительных органов. Согласно опубликованному прокуратурой заявлению, обыски проводились в связи с подозрением в отмывании денег. дальше »
2018-11-30 11:17 | |
|
|
Отмывание денег: арестован мужчина, хранивший пачки евро в стиральной машине
Голландская полиция сообщила в четверг об аресте 24-летнего жителя Амстердама по подозрению в отмывании денег. Наличные деньги, 350,000 евро, были найдены во время обыска в доме подозреваемого в барабане стиральной машины. дальше »
2018-11-23 17:29 | |
|
|
Месси подозревают в отмывании денег
По версии прокурора, пожертвования, поступавшие в благотворительный фонд "Лео Месси", переводили на счета в офшорных зонах. дальше »
2018-11-4 00:40 | |
|
|
Новые детали об обстоятельствах репатриации Романа Абрамовича
Во вторник новый репатриант Роман Абрамович проиграл долгую битву в швейцарском суде Верховный суд страны разрешил обнародовать, что полиция Швейцарии считает Абрамовича угрозой национальной безопасности, подозревая его в отмывании денег и связях с преступными организациями. дальше »
2018-9-26 20:15 | |
|
|