Семь жителей севера были арестованы по подозрению в отмывании денег, вымогательстве и подлоге
Полиция арестовала семь подозреваемых в экономических преступлениях. Расследование их деятельности велось тайно в течение года. Сегодня разрешены к публикации некоторые подробности вслед за арестом семи подозреваемых.
После обширных проверок и тщательного расследования в центральном подразделении полиции Израиля по расследованию мошенничества и подлога и в специальном подразделении Налогового Управления были задержаны подозреваемые в возрасте 40 лет, жители Акко, поселения Кфар-Ясиф и его окрестностей. Найдены фальшивые документы, известно, что семеро занимались шантажом и угрозами с целью вымогания денег и мошенничеством в крупных размерах.
Во время арестов были конфискованы роскошные автомобили задержанных, недвижимость, банковские счета и даже бизнес-заведение. Все это было сделано с целью конфискации суммы величиной в один миллион шекелей.
Следователи полиции и Налогового управления продолжают расследование.
Иллюстрация: depopsitphotos
источник »
Федеральное бюро расследований США задержало четверых граждан России, которых подозревают в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества. Об сообщили в генконсульстве России в Нью-Йорке через аккаунт в Facebook.
