2019-8-29 17:22 |
Бывший совладелец компании Israel's Financial Levers (Манофим ле-Исраэль), израильско-российский бизнесмен Авраам Наникашвили признан виновным в даче взятки ныне покойному Биньямину Бен-Элиэзеру и отмывании денег.
Судья Тель-авивского окружного суда Бени Саги признал взяткой 400,000 долларов, которые Наникашвили дал Бен-Элиэзеру в 2011 году на покупку дорогой квартиры в Яффо. Передача денег была официально оформлена как ссуда, но Бен-Элиэзер не возвращал деньги, а Наникашвили никогда не требовал их вернуть.
Судья принял часть доводов защиты, но отказался признать, что щедрый бизнесмен и меценат грузинского происхождения бескорыстно помог в трудную минуту своему старому другу-политику, не ожидая никаких ответных благ. В судебном вердикте говорится, что Наникашвили действительно щедро жертвовал деньги на благотворительность, действительно был связан узами личной дружбы с ныне покойным Фуадом, — но все-таки руководствовался не только щедростью и желанием помочь другу.
Ответной услугой, которую получил Наникашвили от Бен-Элиэзера в обмен на сверх-льготную ссуду суд счел помощь, оказанную Бен-Элиэзером другу-бизнесмену в его тяжбе с израильскими налоговыми органами. Фуад представил в суд письменное заявление, подтверждающее претензии Наникашвили на освобождение от налогов: политик подтвердил, что бизнесмен не был налоговым резидентом Израиля в определенный период, и потому не должен был платить здесь налоги.
Десять лет назад Авраам Наникашвили был шекелевым миллиардером и занимал 49-е место в израильском списке Форбс. В 2011 году Управление по ценным бумагам возбудило против него уголовное дело по подозрению в биржевых махинациях, в 2014 году он стал фигурантом уголовного дела бывшего министра и претендента на президентский пост Биньямина Бен-Элиэзера. Обвинение в уклонении от налогов магнату предъявляли и в Грузии; местные СМИ именовали его протеже Путина.
Другой фигурант дела Бен-Элиэзера, бизнесмен Рой Муцафи, был оправдан судом из-за грубых процедурных нарушений, допущенных в ходе расследования полицией. Бизнесмена вызвали в качестве свидетеля, а затем использовали его показания против него самого для возбуждения уголовного дела.
источник »
|
