отмыванию - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Россия давит на Индию, чтобы не попасть в черный список FATF
Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег FATF в начале 2023 года приостановила членство России в организации. По данным Bloomberg, сейчас Кремль кулуарно пытается давить на другие страны, в частности, Индию, чтобы не допустить следующего шага – попадания в черный список FATF. дальше »
2023-5-23 15:19 | |
|
Расстрел Lamborghini: жертва зарабатывала на жизнь отмыванием денег
Мишенью для убийства был гангстер, владеющий большим количеством автомобилей класса люкс и фактически являющийся главным специалистом по отмыванию денег для большинства преступных организаций Израиля дальше »
2022-12-8 08:38 | |
|
|
Резкий рост преступлений по финансированию терроризма в 2021 году - отчет
В отчете государственного Управления по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма Израиля, которое действует при Министерстве юстиции, освещаются усилия по борьбе со "все более изощренными" методами финансовых преступлений. дальше »
2022-9-14 10:47 | |
|
|
В Венгрии разоблачили группу мошенников во главе с израильтянином
Венгерская полиция заявляет, что они разоблачили международную сеть по отмыванию денег, которая обманывала людей в интернете. дальше »
2022-5-30 17:43 | |
|
|
Аресты по подозрению в коррупции в «Израильских железных дорогах»
В понедельник, 15 февраля Национальное подразделение по борьбе с экономической преступностью при "Лахав 433" арестовало 11 сотрудников компании «Ракевет Исраэль» и задержало еще 18. Среди подозреваемых - руководитель подразделения, инженер в мэрии в районе Хайфы, начальник отдела и заместитель начальника отдела министерства жилищного строительства. дальше »
2021-2-15 12:03 | |
|
|
Новые аресты в Ор-Акиве по делу о муниципальной коррупции
Сегодня в Ор-Акиве еще пятеро подозреваемых были арестованы и двое были задержаны для допроса по подозрению в причастности к взяточничеству, мошенничеству и отмыванию денег. Около двух недель назад в рамках этого расследования был арестован мэр города Яаков Эдри и его ближайшая помощница Орли Йехезкели, служившая главой канцелярии министра по развитию Галилеи и Негева, когда в 2007-2009 гг. его занимал Яаков Эдри. дальше »
2020-11-23 21:01 | |
|
|
Криминальный авторитет арестован по подозрению в отмывании денег
ISRA.com: Глава преступной организации на юге страны и 35 его соратников были арестованы по подозрению в проведении масштабной операции по отмыванию денег на полмиллиарда шекелей --около 150 миллионов долларов США--. дальше »
2020-1-19 11:00 | |
|
|
Израиль разоблачил сеть по отмыванию денег для ХАМАСа
ISRA.com: Израиль объявил об успешной операции по предотвращению контрабанды денег между сектором Газа и Западным берегом, которая приносила крупные суммы в казну террористической группировки. дальше »
2019-7-17 16:52 | |
|
|
Суд в Москве приговорил экс-адвоката ЮКОСа Павла Ивлева к 10 годам колонии
Хамовнический суд Москвы заочно приговорил к 10 годам колонии бывшего адвоката нефтяной компании "ЮКОС" Павла Ивлева. Решением суда он был признан виновным в том, что способствовал отмыванию и присвоению 14 миллиардов долларов. дальше »
2019-5-24 11:26 | |
|
|
В Турции выданы ордера на арест более 400 "экономических преступников"
Прокуратура Турции выпустила ордера на арест 417 турецких граждан, подозреваемых в причастности к "отмыванию денег" путем перевода их на зарубежные банковские счета. дальше »
2018-10-2 09:32 | |
|
|
Хаменеи не хочет бороться с отмыванием денег наряду с другими державами
ISRA.com: Верховный лидер Ирана Али Хаменеи сделал публичное заявление против присоединения к глобальной организации, которая занимается противодействием отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. дальше »
2018-6-21 16:15 | |
|
|
Британские депутаты обвиняют правительство в попустительстве отмыванию Россией "грязных денег"
Комиссия по международным вопросам парламента Великобритании представила доклад, согласно которому, британское правительство позволят российским властям и олигархам отмывать деньги в Великобритании. дальше »
2018-5-21 11:29 | |
|
|