Новости о денег отмывании [ Фото новости ] [ Свежие новости ] | |
Содержательница известного тель-авивского борделя пойдет в тюрьму на два года
Ной Хадад, содержательница тель-авивского публичного дома по улице Ицхак Саде 36, подписала сделку с прокуратурой, признав себя виновной в сутенерстве, уклонении от налогов, содержании нелегального притона, отмывании денег и помехах правосудию. дальше »
2018-5-24 18:53 | |
|
Суд оправдал бывшего главу рабочего комитета морского порта Ашдода Алона Хасана
Окружной суд в Беэр-Шеве полностью оправдал сегодня, 29 марта, бывшего главу рабочего комитета морского порта Ашдода Алона Хасана, а также бывшего гендиректора порта Шуки Сагиса и Давида Хасана — племянника и партнера главы рабочего комитета. дальше »
2018-3-29 10:48 | |
|
|
ШАБАК арестовал двух финансовых помощников ХАМАСа
ISRA.com: Сегодня ШАБАК сообщил о задержании оперативников ХАМАСа: одного родом из Турции, другого – араба из Израиля. Их арестовали в прошлом месяце на территории Израиля по подозрениям в отмывании денег и содействии террористической группировке. дальше »
2018-2-13 20:08 | |
|
|
Компания нелегальных игроков задержана за отмывание денег
ISRA.com: Налоговая служба Израиля задержала 11 человек, подозреваемых в отмывании денег, выигранных в незаконных азартных играх, и перенаправлении финансов преступникам. Власти преследовали игроков с августа 2017 года. дальше »
2018-1-23 16:26 | |
|
|
12 |