отмывании - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Бывший мэр Ашкелона Итамар Шимони приговорен к 4 годам тюрьмы за взятки
Окружной суд Тель-Авива приговорил к четырем годам тюремного заключения и 400,000 шекелей штрафа условно бывшего мэра Ашкелона Итамара Шимони, признанного виновным в получении взяток, мошенничестве и отмывании денег. дальше »
2021-1-24 16:45 | |
|
Равив Друкер: Мандельблит не стал предъявлять Дери обвинения за такие же действия, за какие был обвинен Биньямин Бен-Элиэзер
Приближенные Дери по его поручению приносили в обменный пункт сотни тысяч шекелей наличными и вкладывали эти деньги, не обозначая имя Дери в официальных документах. Министр внутренних дел оплатил этими вкладами покупку квартиры в Иерусалиме. дальше »
2021-1-19 22:47 | |
|
|
Житель Рахата с тремя сыновьями задержаны для допроса по подозрению в отмывании денег
Житель Рахата и трое его сыновей были задержаны для допроса по подозрению в отмывании денег, укрывании доходов и выставлении фиктивных счетов по итогам расследования полиции Негева в сотрудничестве с отделом по борьбе с отмыванием денег центрального подразделения полиции. дальше »
2020-12-23 13:00 | |
|
|
Житель Рахата с тремя сыновьями задержаны для допроса по подозрению в отмывании денег
Житель Рахата и трое его сыновей были задержаны для допроса по подозрению в отмывании денег, укрывании доходов и выставлении фиктивных счетов по итогам расследования полиции Негева в сотрудничестве с отделом по борьбе с отмыванием денег центрального подразделения полиции. дальше »
2020-12-22 13:00 | |
|
|
5,5 лет за отмывание денег через больничную кассу «Меухедет»
Окружной суд Тель-Авива приговорил Йоси Сеньора, обвиненного в выставлении фиктивных счетов, отмывании денег и других финансовых преступлениях, к пяти с половиной годам тюремного заключения, штрафу в размере 200 000 шекелей и дополнительному условному сроку в рамках дела больничной кассы «Меухедет». дальше »
2020-12-17 14:32 | |
|
|
Мэра в Израиле арестовали по подозрению в коррупции
В Израиле полиция арестовала мэра Ор-Акивы Яакова Эдри и троих муниципальных чиновников по подозрению в получении взяток, мошенничестве, отмывании денег, налоговых правонарушениях и других преступлениях. Задержаны также девять человек для допроса. дальше »
2020-11-11 17:20 | |
|
|
Кандидата в президенты Беларуси обвинили в финансовых преступлениях
Виктора Бабарико обвиняют в уклонении от уплаты налогов, даче взятки и отмывании денег. Параллельно с этим сыну кандидата, Эдуардуа, инкриминируют уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. дальше »
2020-7-2 17:14 | |
|
|
Депортированный в США из Израиля россиянин Бурков пригововрен к девяти годам заключения
Как сообщают российские новостные агентства, Алексей Бурков, известный в хакерском сообществе под никнеймом «0day», в рамках сделки со следствием признал себя виновным по двум пунктам обвинения — в краже личных данных и отмывании денег. дальше »
2020-6-27 10:13 | |
|
|
В Лоде задержана семья рэкетиров и торговцев краденым
Следователи полиции Израиля задержали шесть жителей Лода, членов одной семьи в возрасте 55, 41, 39, 37, 29 и 23 лет, а также жителя Гедеры в возрасте 54 лет, по подозрению в шантаже и угрозах, хищении у работодателя, торговле краденым и отмывании капитала. дальше »
2020-6-19 10:27 | |
|
|
Французский суд приговорил дядю президента Сирии к 4 годам тюрьмы
Экс-вице-президент Сирии Рифаат аль-Асад, 82-летний дядя нынешнего диктатора, предстал перед судом Парижа, признан виновным в отмывании капиталов, растрате государственных средств и приобретении недвижимости во Франции на сумму 90 млн евро и приговорен к четырем годам лишения свободы. дальше »
2020-6-17 17:49 | |
|
|
СМИ: в Германии по запросу США задержан российский диджей Денис Казначеев
Российский диджей Денис Казначеев, проживающий в Берлине, арестован в Германии по запросу США, которые требуют его экстрадиции по обвинению в отмывании денег и мошеннических действиях в интернете. дальше »
2020-6-8 07:29 | |
|
|
Против Берланда выдвигаются новые обвинения
ISRA.com: Государственная прокуратура проинформировала адвокатов раввина Элиезер Берланд --Eliezer Berland-- о том, что она намерена обвинить его в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и других финансовых преступлениях. дальше »
2020-5-18 14:26 | |
|
|
Дочь покойного президента Узбекистана приговорена к 13 годам тюрьмы
Ташкентский городской суд по уголовным делам приговорил дочь первого президента Узбекистана Гульнару Каримову, признанную ранее виновной в обвинению в организации преступного сообщества, вымогательстве, хищении и отмывании денег, к 13 годам и 4 месяцам лишения свободы. дальше »
2020-3-18 14:22 | |
|
|
Раввин Берланд госпитализирован в "Шаарей Цедек"
82-летний раввин Берланд, который подозревается в хищениях, вымогательствах, получении прибыли обманным путем и отмывании денег на миллионы шекелей, плохо почувствовал себя во время допроса в полиции и был доставлен в больницу "Шаарей Цедек". дальше »
2020-2-19 15:51 | |
|
|
Как раввин Берланд исцелял параличных и воскрешал мертвых за десятки тысяч шекелей
Иерусалимский суд продлил на пять дней арест 82-летнего раввина Элиэзера Берланда, его жены и пятерых хасидов. Их подозревают в мошенническом вымогательстве денег у безнадежных больных, в уклонении от налогов и отмывании денег. дальше »
2020-2-9 19:28 | |
|
|
Прокуратура обвиняет депутата Битана в получении взяток на миллион шекелей
Прокуратура известила депутата Кнессета Давида Битана (Ликуд), что ему будет предъявлено обвинение в получении взяток, мошенничестве и отмывании денег. Обвинение предъявят после слушаний с адвокатами, если защитники Битана не убедят прокуратуру в его невиновности. дальше »
2020-1-27 19:09 | |
|
|
Криминальный авторитет арестован по подозрению в отмывании денег
ISRA.com: Глава преступной организации на юге страны и 35 его соратников были арестованы по подозрению в проведении масштабной операции по отмыванию денег на полмиллиарда шекелей --около 150 миллионов долларов США--. дальше »
2020-1-19 11:00 | |
|
|
Бизнесмена Авраама Наникашвили приговорили к 14 месяцам тюрьмы
Тель-авивский окружной суд приговорил бизнесмена Авраама Наникашвили к 14 месяцам тюремного заключения. В августе он был признан виновным в даче взятки в размере 400 тысяч долларов бывшему министру Биньямину Бен-Элиэзеру и в отмывании денег. дальше »
2019-12-30 11:01 | |
|
|
Полиция расследует крупное мошенничество в одной из оборонных структур Израиля
Сегодня стало известно о расследовании, ведущемся в отношении сотрудников одной из оборонных структур Израиля. Они подозреваются в мошенничестве, взяточничестве, нарушении общественного доверия, отмывании денег и налоговых преступлениях. дальше »
2019-12-10 17:03 | |
|
|
Адвоката Нетаньяху обвинили в отмывании денег
Прокуратура Израиля обвинила адвоката премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху Давида Шимрона в отмывании денег по делу о подлодках, известному как «дело 3000». Обвинения во взятках предъявлены бизнесмену Мики Гарону и экс-командующей ВМС Израиля Элиэзер Маром. дальше »
2019-12-5 15:42 | |
|
|
Бывшего начальника ВМС Израиля обвинят во взяточничестве
Ряд высокопоставленных бывших израильских чиновников будут обвинены во взяточничестве и отмывании денег по делу о подводных лодках. дальше »
2019-12-5 15:37 | |
|
|
Прокуратура предъявляет обвинения по делу 3000
Прокуратура решила предъявить обвинения в получении взяток бывшему командующему ВМФ Элиэзеру Марому и израильскому представителю концерна Тиссенкрупп Мики Ганору. Адвокату и кузену Нетанияху Давиду Шимрону предъявлено обвинение в отмывании денег. дальше »
2019-12-5 15:24 | |
|
|
Ведущий банк Австралии уличен в отмывании капиталов на сумму 7 млрд долларов
Брайан Хартцер, глава банка Westpac – второго по величине и влиянию банка Австралии – намерен подать в отставку в связи с предъявленными этой финансовой структуре обвинениями: отмывании капиталов на сумму 7 млрд долларов и нарушении закона о борьбе с террором. дальше »
2019-11-26 13:36 | |
|
|
Бывший мэр Ашкелона Итамар Шимони признан виновным в коррупции
В понедельник окружной суд Тель-Авива признал Итамара Шимони, бывшего мэра Ашкелона, виновным в получении взяток, нарушении общественного доверия, отмывании денег и уклонении от налогов. Один из эпизодов дела Шимони может стать прецедентом на суде по делу 4000. дальше »
2019-11-11 15:42 | |
|
|
В Австрии задержан экс-сотрудник минкульта РФ, подозреваемый в отмывании денег
Отмечается, что "задержание ключевого подозреваемого" было произведено в Австрии при сотрудничестве национальной полиции Испании и австрийской полиции по европейскому ордеру на арест, выданному судом Марбелье. дальше »
2019-11-7 15:50 | |
|
|
19 задержанных и допрошенных по подозрению в коррупции в госструктурах
Утром в понедельник сотрудники полиции Израиля задержали 10 подозреваемых в коррупции, получении выгоды мошенническим путем, отмывании нелегального капитала, налоговых и других преступлениях. дальше »
2019-11-4 08:17 | |
|
|
Атака на ФБК: обыскивают штабы фонда Навального в 30 регионах РФ
В рамках уголовного дела об отмывании средств, за счет которых финансировался Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), в тридцати регионах России проходят обыски, нескольких работников фонда вызвали на допрос. дальше »
2019-10-15 12:10 | |
|
|
Компанию израильского хайтека подозревают в незаконном экспорте разведоборудования и отмывании капитала
Полиция произвела задержания и обыски в рамках расследования по подозрению двух подразделений израильской компании высоких технологий, связанной с оборонным сектором Ability Computer & Software Industries и Ability Security Systems Ltd. дальше »
2019-9-15 10:13 | |
|
|
Миллионер Авраам Наникашвили признан виновным в подкупе министра и отмывании денег
Бывший совладелец компании Israel's Financial Levers (Манофим ле-Исраэль), израильско-российский бизнесмен Авраам Наникашвили признан виновным в даче взятки ныне покойному Биньямину Бен-Элиэзеру и отмывании денег. дальше »
2019-8-29 17:22 | |
|
|