Житель Рахата с тремя сыновьями задержаны для допроса по подозрению в отмывании денег

2020-12-23 13:00

Житель Рахата и трое его сыновей были задержаны для допроса по подозрению в отмывании денег, укрывании доходов и выставлении фиктивных счетов по итогам расследования полиции Негева в сотрудничестве с отделом по борьбе с отмыванием денег центрального подразделения полиции.

В результате обыска дома подозреваемых было изъято пять транспортных средств стоимостью 1, миллион шекелей — вдобавок к конфискованным ранее четырем роскошным автомобилям стоимостью 5 миллионов шекелей. Подозреваемый и трое его сыновей были задержаны для допроса, а затем переведены под ограничительные условия. Следствие продолжается. . источник »

допроса денег задержаны полиции сыновей были стоимостью

допроса денег → Результатов: 5


Житель Рахата с тремя сыновьями задержаны для допроса по подозрению в отмывании денег

Житель Рахата и трое его сыновей были задержаны для допроса по подозрению в отмывании денег, укрывании доходов и выставлении фиктивных счетов по итогам расследования полиции Негева в сотрудничестве с отделом по борьбе с отмыванием денег центрального подразделения полиции.

2020-12-22 13:00


Фото:

Новые аресты в Ор-Акиве по делу о муниципальной коррупции

Сегодня в Ор-Акиве еще пятеро подозреваемых были арестованы и двое были задержаны для допроса по подозрению в причастности к взяточничеству, мошенничеству и отмыванию денег. Около двух недель назад в рамках этого расследования был арестован мэр города Яаков Эдри и его ближайшая помощница Орли Йехезкели, служившая главой канцелярии министра по развитию Галилеи и Негева, когда в 2007-2009 гг. его занимал Яаков Эдри.

2020-11-23 21:01


Мэра в Израиле арестовали по подозрению в коррупции

В Израиле полиция арестовала мэра Ор-Акивы Яакова Эдри и троих муниципальных чиновников по подозрению в получении взяток, мошенничестве, отмывании денег, налоговых правонарушениях и других преступлениях. Задержаны также девять человек для допроса.

2020-11-11 17:20


Раввин Берланд госпитализирован в "Шаарей Цедек"

82-летний раввин Берланд, который подозревается в хищениях, вымогательствах, получении прибыли обманным путем и отмывании денег на миллионы шекелей, плохо почувствовал себя во время допроса в полиции и был доставлен в больницу "Шаарей Цедек".

2020-2-19 15:51


Фото:

Шестеро арестованы в деле, связанном с футболом

ISRA.com: В понедельник полицией арестованы шесть человек и еще шестеро задержаны для допроса в крупном деле об отмывании денег и вымогательстве, которое связано с израильским футболом.

2019-1-14 20:50