отмывании - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Прокуратура рекомендовала судить главу МВД Арье Дери за коррупцию
Государственный прокурор Шай Ницан передал юридическому советнику правительства Авихаю Мандельблиту заключение по результатам следствия в отношении председателя партии ШАС и министра внутренних дел Арье Дери. дальше »
2019-8-16 07:06 | |
|
Ливанский бизнесмен получил 5 лет тюрьмы и $50 млн штрафа за попытку обойти санкции США против "Хизбаллы"
Суд округа Колумбия в США приговорил 63-летнего ливанского бизнесмена Касима Таджидина к пяти годам тюрьмы и штрафу в размере 50 миллионов долларов, после того, как он, в рамках внесудебной сделки, дал признательные показания об отмывании денег для террористической организации "Хизбалла" для обхода американских санкций. дальше »
2019-8-9 09:35 | |
|
|
Экс-командира армии Израиля подозревают в отмывании миллионов долларов
Ущерб от действий Хирша составляет несколько миллионов долларов. Сторона защиты, в свою очередь, уверяет, что все сделки были официально зарегистрированы, а налоги — уплачены. Стоит отметить, что ранее экс-командира дивизии уже подозревали в мошенничестве. дальше »
2019-8-7 10:57 | |
|
|
Продюсер "Волка с Уолл-стрит" оказался замешан в малазийском скандале
ISRA.com: Продюсер блокбастера "Волк с Уолл-стрит" и пасынок бывшего премьер-министра Малайзии в пятницу не признал себя виновным в отмывании 248 миллионов долларов из государственного инвестиционного фонда, став третьим лицом в своей семье, обвиняемым в рамках политического скандала, который покончил с правительством Наджиба Разака --Najib Razak-- в прошлом году. дальше »
2019-7-5 19:23 | |
|
|
Продюсер фильма "Волк с Уолл-стрит" предстанет перед судом
Вечером в четверг СМИ сообщили о том, что Малайзии задержан голливудский продюсер Риз Азиз, которого подозревают в отмывании денег. Задержанный отпущен под залог, 5 июля в Куала-Лумпуре состоится заседание суда, где Азизу предъявят обвинения. дальше »
2019-7-4 19:37 | |
|
|
Высокопоставленный сотрудник ядерного центра в Димоне приговорен к 2,5 годам тюрьмы за коррупцию
Беэр-Шевский окружной суд приговорил к 2,5 годам тюрьмы и штрафу в размере 100 тысяч шекелей высокопоставленного сотрудника Центра ядерных исследований в Димоне, признанного виновным в получении выгоды мошенническим путем при отягчающих обстоятельствах, обмане общественного доверия и отмывании капитала. дальше »
2019-7-3 10:17 | |
|
|
Власти Испании задержали экс-министра Венесуэлы
Источники отмечают, что бывшего главу венесуэльского ведомства задержали в рамках расследования об отмывании денег дальше »
2019-5-11 09:49 | |
|
|
Арестованы израильские владельцы входного портала в темную сеть
Прокуратура США предъявила двум израильтянам обвинения в отмывании миллионов долларов, полученных от торговли оружием, наркотиками и другими нелегальными товарами в так называемой темной сети (Dark web). дальше »
2019-5-10 14:17 | |
|
|
Предъявлены обвинения по делу сети «Телеграсс»
Прокуратура представила в Окружной суд Лода обвинительные заключения против 27 фигурантов так называемого дела №420. Они обвиняются в посредничестве в продаже наркотиков, поощрении к наркомании несовершеннолетних, мошенничествах и отмывании денег. дальше »
2019-4-18 12:43 | |
|
|
«Расследование ФБР против Коломойского началось не после выдвижения Зеленского»
Федеральное бюро расследований США продолжает следствие в отношении украинского бизнесмена Игоря Коломойского по подозрению в финансовых преступлениях на территории США, в том числе в отмывании денег. дальше »
2019-4-15 20:01 | |
|
|
Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский объявил о возбуждении против него уголовного дела
Владимир Зеленский, шоумен и кандидат на пост президента Украины, заявил, что украинские власти возбудили против него и его компании "Студия Квартал 95" уголовное дело об отмывании денег. дальше »
2019-3-7 12:36 | |
|
|
Полиция будет рекомендовать отдать Давида Битана под суд за взятки
Полиция будет рекомендовать отдать под суд видного деятеля Ликуда и бывшего главу коалиции Давида Битана, подозреваемого в получении взятки, мошенничестве, злоупотреблении властью и отмывании капиталов. дальше »
2019-3-6 21:59 | |
|
|
12 жителей севера подозреваются в мошенничестве, жертвой которого стали 150 пожилых
Сотрудники полиции задержали в среду, 27 февраля, 12 жителей Хайфы и прилегающих к ней населенных пунктов по подозрению в мошенничестве, отмывании нелегального капитала и уклонении от уплаты налогов. дальше »
2019-2-27 14:12 | |
|
|
Задержаны шестеро подозреваемых в мошенничестве, среди них сотрудник налогового управления
Полиция Израиля задержала шестерых подозреваемых во взяточничестве, отмывании денег, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Среди задержанных сотрудник налогового управления. дальше »
2018-12-17 10:31 | |
|
|
Израиль требует возвращения «алмазного короля» и друга Путина
Полиция Израиля требует возвращения в страну миллиардера Льва Леваева, известного как «алмазный король», для дачи показаний по делу о контрабанде, отмывании денег и налоговом мошенничестве, сообщает Североамериканское бюро НСН со… дальше »
2018-12-5 08:50 | |
|
|
Израиль требует возвращения «алмазного короля и друга Путина»
Полиция Израиля требует возвращения в страну миллиардера Льва Леваева, известного как «алмазный король», для дачи показаний по делу о контрабанде, отмывании денег и налоговом мошенничестве, сообщает Североамериканское бюро НСН со ссылкой на Associated Press. дальше »
2018-12-6 08:48 | |
|
|
Deutsche Bank подозревают в отмывании денег
В штаб-квартире Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне и в пяти офисах банка прошли обыски, в которых были задействованы 170 сотрудников правоохранительных органов. Согласно опубликованному прокуратурой заявлению, обыски проводились в связи с подозрением в отмывании денег. дальше »
2018-11-30 11:17 | |
|
|
Отмывание денег: арестован мужчина, хранивший пачки евро в стиральной машине
Голландская полиция сообщила в четверг об аресте 24-летнего жителя Амстердама по подозрению в отмывании денег. Наличные деньги, 350,000 евро, были найдены во время обыска в доме подозреваемого в барабане стиральной машины. дальше »
2018-11-23 17:29 | |
|
|
Месси подозревают в отмывании денег
По версии прокурора, пожертвования, поступавшие в благотворительный фонд "Лео Месси", переводили на счета в офшорных зонах. дальше »
2018-11-4 00:40 | |
|
|
Новые детали об обстоятельствах репатриации Романа Абрамовича
Во вторник новый репатриант Роман Абрамович проиграл долгую битву в швейцарском суде Верховный суд страны разрешил обнародовать, что полиция Швейцарии считает Абрамовича угрозой национальной безопасности, подозревая его в отмывании денег и связях с преступными организациями. дальше »
2018-9-26 20:15 | |
|
|
В США задержаны четверо россиян, подозреваемых в мошенничестве
Сотрудники ФБР задержали четверых россиян, находившихся в США, которые подозреваются в сговоре с целью мошенничества и отмывании капиталов. Все четверо подозреваемых были задержаны в период с 1-го по 3 августа. дальше »
2018-8-6 19:44 | |
|
|
Владелец футбольного клуба Высшей лиги задержан по подозрению с мошенничестве
Полиция задержала владельца футбольного клуба Высшей лиги и еще семь человек по подозрению в мошенничестве, преступном сговоре, налоговых преступлениях и отмывании капиталов. дальше »
2018-7-2 09:06 | |
|
|
Содержательница известного тель-авивского борделя пойдет в тюрьму на два года
Ной Хадад, содержательница тель-авивского публичного дома по улице Ицхак Саде 36, подписала сделку с прокуратурой, признав себя виновной в сутенерстве, уклонении от налогов, содержании нелегального притона, отмывании денег и помехах правосудию. дальше »
2018-5-24 18:53 | |
|
|
Суд оправдал бывшего главу рабочего комитета морского порта Ашдода Алона Хасана
Окружной суд в Беэр-Шеве полностью оправдал сегодня, 29 марта, бывшего главу рабочего комитета морского порта Ашдода Алона Хасана, а также бывшего гендиректора порта Шуки Сагиса и Давида Хасана — племянника и партнера главы рабочего комитета. дальше »
2018-3-29 10:48 | |
|
|
В Лондоне умер Николай Глушков – соратник Бориса Березовского
В 2000 году Глушков был арестован по делу о хищении средств авиакомпании, обвинен в мошенничестве, отмывании преступно нажитых средств и невозвращении валютной выручки из-за границы. В 2004 году был приговорен Савеловским судом Москвы к трем годам и трем месяцам заключения. дальше »
2018-3-13 17:49 | |
|
|
ШАБАК арестовал двух финансовых помощников ХАМАСа
ISRA.com: Сегодня ШАБАК сообщил о задержании оперативников ХАМАСа: одного родом из Турции, другого – араба из Израиля. Их арестовали в прошлом месяце на территории Израиля по подозрениям в отмывании денег и содействии террористической группировке. дальше »
2018-2-13 20:08 | |
|
|