отмыванием - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
В доме известного преступника нашли около миллиона шекелей наличными
Операция была сосредоточена на преступнике, который занимается незаконным оборотом наркотиков и отмыванием средств. Кроме денег в его доме нашли контрабандные сигареты на 40 тысяч шекелей. Подозреваемый задержан. Расследование продолжается. дальше »
2024-6-11 10:43 | |
|
Основатель Binance просит разрешения из США до вынесения приговора
Бывший генеральный директор Binance Чанпенг Чжао просят судью отклонить требование Минюста США разрешить ему вернуться в ОАЭ до вынесения приговора за нарушение требований по борьбе с отмыванием денег. дальше »
2023-11-26 01:30 | |
|
|
Основатель Binance просит разрешения из США до вынесения приговора
Бывший генеральный директор Binance Чанпенг Чжао просит судью отклонить требование Минюста США разрешить ему вернуться в ОАЭ до вынесения приговора за нарушение требований по борьбе с отмыванием денег. дальше »
2023-11-26 01:30 | |
|
|
Борцы с пиратским контентом подали иск к 14 сотрудникам сайта "Сдарот"
В иске утверждается, что сайт действует в рамках хорошо отлаженной преступной системы, которая занимается записью и распространением материалов, отмыванием денег подписчиков, сокрытия их от налоговых органов, эксплуатацией несовершеннолетних дальше »
2023-8-7 10:50 | |
|
|
Арестован житель Газы по подозрению в отмывании денег
Подозреваемый проник на территорию Израиля, где занялся финансированием терроризма и отмыванием денег. дальше »
2023-4-4 14:01 | |
|
|
Расстрел Lamborghini: жертва зарабатывала на жизнь отмыванием денег
Мишенью для убийства был гангстер, владеющий большим количеством автомобилей класса люкс и фактически являющийся главным специалистом по отмыванию денег для большинства преступных организаций Израиля дальше »
2022-12-8 08:38 | |
|
|
Банк «Леуми» отказывается принять 35 млн шекелей из России на покупку виллы
Жительница Герцлии обратилась в суд с иском против банка «Леуми», который отказывается принять с ее зарубежных счетов 30 млн шекелей, необходимых для покупки виллы. Банк объясняет свои действия санкциями, введенными против России вследствие вторжения в Украину, а также законодательством, направленным на борьбу с отмыванием капитала. дальше »
2022-10-6 10:00 | |
|
|
Разгром криминального синдиката в Акко: привлечены более 600 офицеров
Утром 25 июля были проведены рейды против криминального синдиката, базирующегося в Старом городе Акко. Гангстеры занимались торговлей наркотиками, вымогательствами и отмыванием денежных средств. дальше »
2022-7-25 09:54 | |
|
|
Разгром криминального синдиката в Акко: привлечены более 600 офицеров
Утром 25 июля были проведены рейды против криминального синдиката, базирующегося в Старом Городе Акко. Гангстеры занимались торговлей наркотиками, вымогательствами и отмыванием денежных средств. дальше »
2022-7-25 09:54 | |
|
|
Израиль и Марокко приступают к открытому экономическому сотрудничеству
Сегодня, 27 декабря, в Израиль прибывает официальная правительственная делегация из Рабата. Экономический договор между двумя странами предусматривает ликвидацию инвестиционных барьеров, борьбу с отмыванием капитала и обмен информации в сфере финансового регулирования. дальше »
2020-12-27 09:55 | |
|
|
Житель Рахата с тремя сыновьями задержаны для допроса по подозрению в отмывании денег
Житель Рахата и трое его сыновей были задержаны для допроса по подозрению в отмывании денег, укрывании доходов и выставлении фиктивных счетов по итогам расследования полиции Негева в сотрудничестве с отделом по борьбе с отмыванием денег центрального подразделения полиции. дальше »
2020-12-23 13:00 | |
|
|
Житель Рахата с тремя сыновьями задержаны для допроса по подозрению в отмывании денег
Житель Рахата и трое его сыновей были задержаны для допроса по подозрению в отмывании денег, укрывании доходов и выставлении фиктивных счетов по итогам расследования полиции Негева в сотрудничестве с отделом по борьбе с отмыванием денег центрального подразделения полиции. дальше »
2020-12-22 13:00 | |
|
|
Стартап, готовый бороться с отмыванием денег, привлек внимание инвесторов
ISRA.com: Стартап "EverCompliant", разрабатывающий программное обеспечение для определения и блокирования легализации средств, полученных от незаконной деятельности, на основании анализа финансовых операций, сообщил о завершении ещё одного раунда привлечения инвестиций. дальше »
2020-9-11 17:53 | |
|
|
Организация по борьбе с отмыванием незаконного капитала внесла Иран в "черный список"
Решение об этом было принято после того, как в течение нескольких лет Иран саботировал выполнение плана по приведению своего законодательства о противодействии финансированию терроризма в соответствие с требованиями FATF. дальше »
2020-2-21 17:41 | |
|
|
СМИ: Хантер Байден – фигурант многочисленных уголовных расследований
Cын cенатора Джозефа Байдена, бывшего вице-президента США и кандидата на пост главы государства от Демократической партии сегодня, является фигурантом многочисленных уголовных расследований, связанных с "мошенничеством, отмыванием денег и финансовыми пирамидами". дальше »
2019-12-24 11:34 | |
|
|
Израильских бандитов ликвидировал мексиканский наркокартель
Министр государственной безопасности Мексики Альфонсо Дорсо Монтанио заявил, что убитые израильтяне были связаны с отмыванием денежных средств. дальше »
2019-7-30 08:10 | |
|
|
Израильских бандитов ликвидировал мексиканский наркокартель
Министр государственной безопасности Мексики Альфонсо Дорсо Монтанио заявил, что убитые израильтяне были связаны с отмыванием денежных средств дальше »
2019-7-30 08:10 | |
|
|
Бороться с отмыванием капитала заставят и аудиторов
После вступления Израиля в «Группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег» (ФАТФ), министерство юстиции начнет вносить изменения в законодательство в соответствии с требованиями международной организации. дальше »
2019-4-21 07:10 | |
|
|
Бороться с отмыванием капитала заставят и аудиторов
После вступления Израиля в «Группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег» (ФАТФ) в декабре 2018 года, министерство юстиции намерено внести изменения в законодательство в соответствии с требованиями международной организации. дальше »
2019-4-21 07:10 | |
|
|
ЕС отказалось внести Саудовскую Аравию в черный список
ISRA.com: Агентство "Reuters" сообщило, что государства-члены Европейского Союза единогласно отказались в пятницу от предложения включить в черный список Саудовскую Аравию и четыре территории США за недостаточный контроль за финансированием терроризма и отмыванием денег. дальше »
2019-3-1 19:50 | |
|
|
ЕС включил Саудовскую Аравию и Панаму в черный список
ISRA.com: Чиновник Европейского Союза сообщил в среду, что Европейская Комиссия добавила в черный список стран, представляющих угрозу в связи с недостаточностью механизмов контроля за финансированием терроризма и отмыванием денег, Панаму и Саудовскую Аравию. дальше »
2019-2-13 16:15 | |
|
|
Центральный банк Израиля публикует информационный запрос о DLT
Помимо центрального банка страны, в группу входят представители Управления по ценным бумагам страны, Министерства финансов и юстиции, Налогового управления, Управления по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма Израиля и различных местных регулирующих органов. дальше »
2018-12-23 13:41 | |
|
|
Начинается всеобщая борьба с отмыванием денег
Израиль вступает в Группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Сообщение об этом опубликовало министерство юстиции. ФАТФ является межправительственной организацией, созданной для выработки и реализации коллективных мер борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма. дальше »
2018-12-11 15:48 | |
|
|
Все меньше иностранцев держит деньги в израильских банках
Управление по борьбе с отмыванием капитала и финансированием террора опубликовало отчет за 2017 год. Успехи налицо, но налицо и масштабный отток иностранных капиталов из местных банков. На протяжении последнего десятилетия международные организации и американские власти оказывают постоянно усиливающееся давление на финансовые структуры в рамках борьбы с отмыванием капитала. Вкладчиков и банки в Израиле обязывают принимать […] дальше »
2018-9-4 07:11 | |
|
|
Ультраортодоксы тормозят утверждение правил обмена налоговой информацией
Прошло почти полгода после обсуждения финансовой комиссией Кнессета международных правил по борьбе с отмыванием капитала. На последнем заседании глава комиссии депутат Моше Гафни не скрывал своего нежелания заниматься продвижением вопроса, и с тех пор отказывался собрать новое заседание, чтобы приблизиться к утверждению стандарта CRS, предусматривающего ежегодный автоматический обмен налоговой информацией между государствами. На Гафни не […] дальше »
2018-6-26 07:10 | |
|
|
Хаменеи не хочет бороться с отмыванием денег наряду с другими державами
ISRA.com: Верховный лидер Ирана Али Хаменеи сделал публичное заявление против присоединения к глобальной организации, которая занимается противодействием отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. дальше »
2018-6-21 16:15 | |
|
|
МИД России: США пытаются вернуть контрмеры против Ирана по линии борьбы с терроризмом
США продолжают попытки добиться отмены моратория на контрмеры в отношении Ирана, введенные Группой разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег. дальше »
2018-5-23 10:26 | |
|
|
МИД России: Иран "не успел" изменить законы о противодействии финансированию терроризма
Международная организация по борьбе с отмыванием незаконного капитала (FATF) в июне в Париже вновь рассмотрит вопрос о мерах, принимаемых властями Ирана по противодействию финансированию терроризма. дальше »
2018-5-4 09:14 | |
|
|
Израиль был под угрозой международных санкций из-за "закона Милчана"
ISRA.com: Ведущий экономист Израиля сообщил в понедельник Комитету государственного контроля Кнессета, что два международных банка чуть не приняли санкции против Израиля три года назад за то, что страна не поддержала глобальные стандарты по борьбе с отмыванием денег. дальше »
2018-2-27 20:14 | |
|
|
Позорный закон для миллионеров, который хотел расширить Нетаниягу
Министерство финансов много лет возражало против создания налогового рая для богатых репатриантов и возвращающихся граждан. В минфине много раз говорили, что безналоговый статус этих людей противоречит международным стандартам борьбы с отмыванием криминально нажитых средств. дальше »
2018-2-14 15:15 | |
|
|