2023-6-25 11:00 |
Google Cloud запустил продукт по борьбе с отмыванием денег. Из пресс-релиза компании следует, что сервис Anti Money Laundering AI на основе искусственного источник »
|
Закон MiCA будет регулировать европейскую индустрию криптовалюты, чтобы бороться с отмыванием денег, финансированием терроризма и защищать пользователей и инвесторов.
2023-4-21 13:47 | |
|
|
Подозреваемый проник на территорию Израиля, где занялся финансированием терроризма и отмыванием денег.
2023-4-4 14:01 | |
|
|
Мишенью для убийства был гангстер, владеющий большим количеством автомобилей класса люкс и фактически являющийся главным специалистом по отмыванию денег для большинства преступных организаций Израиля
2022-12-8 08:38 | |
|
|
Целью нового закона является уменьшение оборота наличных денег на рынке для борьбы с отмыванием денег и организованной преступностью
2022-7-29 08:17 | |
|
|
Житель Рахата и трое его сыновей были задержаны для допроса по подозрению в отмывании денег, укрывании доходов и выставлении фиктивных счетов по итогам расследования полиции Негева в сотрудничестве с отделом по борьбе с отмыванием денег центрального подразделения полиции.
2020-12-23 13:00 | |
|
|
Житель Рахата и трое его сыновей были задержаны для допроса по подозрению в отмывании денег, укрывании доходов и выставлении фиктивных счетов по итогам расследования полиции Негева в сотрудничестве с отделом по борьбе с отмыванием денег центрального подразделения полиции.
2020-12-22 13:00 | |
|
|
ISRA.com: Стартап "EverCompliant", разрабатывающий программное обеспечение для определения и блокирования легализации средств, полученных от незаконной деятельности, на основании анализа финансовых операций, сообщил о завершении ещё одного раунда привлечения инвестиций.
2020-9-11 17:53 | |
|
|
Cын cенатора Джозефа Байдена, бывшего вице-президента США и кандидата на пост главы государства от Демократической партии сегодня, является фигурантом многочисленных уголовных расследований, связанных с "мошенничеством, отмыванием денег и финансовыми пирамидами".
2019-12-24 11:34 | |
|
|
После вступления Израиля в «Группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег» (ФАТФ), министерство юстиции начнет вносить изменения в законодательство в соответствии с требованиями международной организации.
2019-4-21 07:10 | |
|
|
После вступления Израиля в «Группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег» (ФАТФ) в декабре 2018 года, министерство юстиции намерено внести изменения в законодательство в соответствии с требованиями международной организации.
2019-4-21 07:10 | |
|
|
ISRA.com: Агентство "Reuters" сообщило, что государства-члены Европейского Союза единогласно отказались в пятницу от предложения включить в черный список Саудовскую Аравию и четыре территории США за недостаточный контроль за финансированием терроризма и отмыванием денег.
2019-3-1 19:50 | |
|
|
ISRA.com: Чиновник Европейского Союза сообщил в среду, что Европейская Комиссия добавила в черный список стран, представляющих угрозу в связи с недостаточностью механизмов контроля за финансированием терроризма и отмыванием денег, Панаму и Саудовскую Аравию.
2019-2-13 16:15 | |
|
|
Помимо центрального банка страны, в группу входят представители Управления по ценным бумагам страны, Министерства финансов и юстиции, Налогового управления, Управления по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма Израиля и различных местных регулирующих органов.
2018-12-23 13:41 | |
|
|
Израиль вступает в Группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Сообщение об этом опубликовало министерство юстиции. ФАТФ является межправительственной организацией, созданной для выработки и реализации коллективных мер борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма.
2018-12-11 15:48 | |
|
|
ISRA.com: Министр юстиции назвал вступление в ФАТФ "национальным достижением", а президент организации - "открытием новой главы".
2018-12-10 15:13 | |
|
|
Пленум Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) утвердил решение о принятии Израиля в ряды организации в качестве полноправного члена.
2018-12-10 10:37 | |
|
|
Богатые инвесторы, ищущие быстрый способ обосноваться в Соединенном Королевстве, столкнутся с новыми ограничениями в рамках кампании министерства внутренних дел Великобритании по борьбе с отмыванием денег.
2018-12-6 15:53 | |
|
|
Венчурный фонд Сбербанка SBT Venture Fund II инвестировал в израильскую компанию ThetaRay, специализирующуюся на предупреждении финансовых киберпреступлений.
2018-9-3 15:52 | |
|
|
ISRA.com: Верховный лидер Ирана Али Хаменеи сделал публичное заявление против присоединения к глобальной организации, которая занимается противодействием отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
2018-6-21 16:15 | |
|
|
США продолжают попытки добиться отмены моратория на контрмеры в отношении Ирана, введенные Группой разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег.
2018-5-23 10:26 | |
|
|
ISRA.com: Ведущий экономист Израиля сообщил в понедельник Комитету государственного контроля Кнессета, что два международных банка чуть не приняли санкции против Израиля три года назад за то, что страна не поддержала глобальные стандарты по борьбе с отмыванием денег.
2018-2-27 20:14 | |
|
|
Amazon внезапно сообщила о закрытии в США бескассовых магазинов Just Walk Out. В этих магазинах нет никакого обслуживающего персонала, включая
В предстоящем учебном году министерство образования изучит использование инструментов искусственного интеллекта (ИИ) в качестве
Не исключено, что те социальные потрясения, свидетелями которых мы являемся сегодня, не более чем предупреждение относительно того, с чем
Уже давно в финансовой системе вообще и в банковской структуре в частности происходят изменения, влияющие на жизнь их работников. Количество
Дженсен Хуанг, сооснователь и генеральный директор компании Nvidia, которая занимается разработкой чипов для обработки графики и
Израильская разработка InCarEye предлагает новое решение, которое не позволит водителям во время езды слишком часто пользоваться мобильным телефоном. Если водитель подолгу будет держать в руке смартфон или прикасаться к нему, в машине прозвучат предупредительные сигналы.