2018-7-2 09:06 |
Полиция задержала владельца футбольного клуба Высшей лиги и еще семь человек по подозрению в мошенничестве, преступном сговоре, налоговых преступлениях и отмывании капиталов.
Сообщают, что часть задержанных хорошо известна полиции из-за их связей с криминальными авторитетами или с нелегальным игорным бизнесом. Владелец футбольного клуба является также известным ресторатором и его задержание на связано с деятельностью в области спорта.
В домах и офисах задержанных произведен обыск.
Их подозревают в том, что они скрывали доходы от Налогового управления и отмывали капиталы с помощью специально созданных для этого компаний.
Расследование ведут совместно отдел полиции Лахав 433 и Налоговое управление.
В течение дня подозреваемых доставят в суд для продления срока задержания.
источник »
|
