2023-5-6 08:13 |
Министерство юстиции США расследует возможность использования россиянами компании Binance Holdings для обхода санкций путем перечисления средств через криптовалютную биржу. источник »
2023-5-6 08:13 |
Министерство юстиции США расследует возможность использования россиянами компании Binance Holdings для обхода санкций путем перечисления средств через криптовалютную биржу. источник »
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США подала в суд в Вашингтоне иск к крупнейшей криптовалютной бирже Binance Holdings Inc., ее филиалу в США и основателю компании Чанпэну Чжао, предъявив обвинения по 13 пунктам.
2023-6-6 11:34 | |
В своем заявлении Binance назвала иск CFTC "неожиданным и разочаровывающим". Биржа заявила, что сотрудничает с регулятором уже более двух лет и продолжит сотрудничать с органами власти в США и других странах.
2023-3-28 10:37 | |
Криптовалюты все чаще используются торговцами наркотиков для отмывания средств, полученных от незаконного оборота наркотиков. Forbes USA сообщает со ссылкой на Управление по борьбе с наркотиками в США (DEA), что одна из преступных группировок, торгующая метамфетамином и кокаином в США, Мексике, Европе и Австралии, использовала для отмывания десятков миллионов долларов крупнейшую в мире криптовалютную биржу Binance.
2022-12-27 18:00 | |
С 2018 гoдa Binance oбpaбoтaлa для иpaнcкиx кoмпaний тpaнзaкции нa cумму 8 млpд долларов, игнopиpуя caнкции, ввeденныe CША, чтобы отрезать Иран от мировой финансовой системы. Как пишет Reuters со ссылкой на анaлитичecкую плaтфopму Chainalуsis, бoльшинcтвo paccмaтpивaeмыx тpaнзaкций былo coвepшeнo мeжду Binance и кpупнeйшeй иpaнcкoй кpиптoбиpжeй Nobitex, кoтopaя дaвaлa peкoмeндaции, кaк избeжaть caнкций.
2022-11-5 13:32 | |