отмывания - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Криптобиржа Coinbase оштрафована за нарушение законов против отмывания денег
Биржа согласилась оплатить штраф, а также направит аналогичную сумму на усиление внутреннего контроля за соответствием требованиям закона. дальше »
2023-1-5 20:49 | |
|
Торговцы наркотиками используют криптовалютные биржи для отмывания денег
Криптовалюты все чаще используются торговцами наркотиков для отмывания средств, полученных от незаконного оборота наркотиков. Forbes USA сообщает со ссылкой на Управление по борьбе с наркотиками в США (DEA), что одна из преступных группировок, торгующая метамфетамином и кокаином в США, Мексике, Европе и Австралии, использовала для отмывания десятков миллионов долларов крупнейшую в мире криптовалютную биржу Binance. дальше »
2022-12-27 18:00 | |
|
|
Бывший сотрудник Twitter признан виновным в шпионаже в пользу Саудовской Аравии
Абуаммо не смог зарегистрироваться в качестве иностранного агента и был признан виновным по шести пунктам обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи и отмывания денег. дальше »
2022-8-11 18:10 | |
|
|
Сын бывшего начальника Генштаба ЦАХАЛа замешан в крупнейшей афере
Деньги после отмывания на оффшорных счетах использовались мошенниками в личных целях. дальше »
2022-6-20 10:29 | |
|
|
Кипр выдаст США террориста "Хизбаллы" за отмывание денег
Подозреваемый в качестве члена "Хизбаллы" в 2014 году вступил в сговор с отдельными лицами с целью отмывания денег на наркотики. дальше »
2020-5-30 13:13 | |
|
|
Ирану дали три месяца на приведение в норму законодательства
ISRA.com: Глобальное агентство против отмывания денег заявило в пятницу, что поставило Ирану крайний срок в феврале 2020 года для соблюдения международных норм, после чего оно будет вынуждено призвать своих членов применить контрмеры. дальше »
2019-10-18 16:47 | |
|
|
La Presse: канадский полицейский, обвиняемый в шпионаже, расследовал отмывание российских денег
Руководящий сотрудник Королевской канадской конной полиции, арестованный по обвинениям в шпионаже, занимался расследованием отмывания российских денег в Монреале и в других местах Канады. дальше »
2019-9-17 14:41 | |
|
|
Проводится расследование в отношении британско-катарского банка
ISRA.com: В британском банке, владельцем которого является Катар, проводится расследование по фактам отмывания денег. В четверг газета "The Times" сообщила, что банк предоставляет финансовые услуги многочисленным организациям, связанным с исламистами. дальше »
2019-8-24 17:56 | |
|
|
Пиши: пропало
Кражи личных данных и информации с банковских счетов, мошенничество и подкуп, налоговые правонарушения и отмывание капитала: этим и другим преступлениям посвящен отчет Управления по запрету отмывания капитала и финансирования террора за 2018 год. дальше »
2019-8-2 09:40 | |
|
|
Пиши: пропало
Кражи личных данных и информации с банковских счетов, мошенничество и подкуп, налоговые правонарушения и отмывание капитала: этим и другим преступлениям посвящен отчет Управления по запрету отмывания капитала и финансирования террора за 2018 год. дальше »
2019-8-2 09:40 | |
|
|
Ультраортодоксальный еврей осужден за мошеннические операции
Представителя ультраортодоксальной еврейской общины обвинили в использовании еврейских благотворительных организаций для отмывания денег. дальше »
2019-7-1 09:47 | |
|
|
В Румынии оправданы израильтяне, ранее подозреваемые в мошенничестве в особо крупных размерах
Румынский суд вынес оправдательный приговор четырем израильским бизнесменам, которые обвинялись полицией в ряде нарушений, в том числе в подкупе чиновников и мошенничестве с целью отмывания капитала. дальше »
2019-6-27 10:17 | |
|
|
Иранским банкам грозят международные санкции
ISRA. com: У Ирана есть время до июня этого года урегулировать свое законодательство в отношении отмывания денег и терроризма, иначе исламская республика столкнется с проблемой международных норм и правил, связанных с функционированием своих банков. дальше »
2019-2-22 18:37 | |
|
|
США: Иран каждый год передает Хизбалле 700 миллионов
Соединенные Штаты и ОАЭ разрушили систему перевода и отмывания денег для Корпуса стражей исламской революции Ирана через сеть контор по обмену валюты дальше »
2018-8-30 16:10 | |
|
|
Дауд Годовский приговорен к 7 годам тюремного заключения
Окружной суд Тель-Авива приговорил бывшего главу организационного отдела партии «Наш дом Израиль» Дауда Годовского к семи годам тюремного заключения. Он был признан виновным в четырех эпизодах получения взяток, трех эпизодах отмывания денег и двух эпизодах просьб о взятках дальше »
2018-6-28 16:07 | |
|
|