2023-6-6 11:34 |
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США подала в суд в Вашингтоне иск к крупнейшей криптовалютной бирже Binance Holdings Inc., ее филиалу в США и основателю компании Чанпэну Чжао, предъявив обвинения по 13 пунктам. источник »
|
сша binance → Результатов: 6
США расследуют возможность обхода РФ санкций с помощью Binance
Министерство юстиции США расследует возможность использования россиянами компании Binance Holdings для обхода санкций путем перечисления средств через криптовалютную биржу.
2023-5-6 08:13 | |
|
|
США будут судиться с крупнейшей криптобиржей мира Binance
В своем заявлении Binance назвала иск CFTC "неожиданным и разочаровывающим". Биржа заявила, что сотрудничает с регулятором уже более двух лет и продолжит сотрудничать с органами власти в США и других странах.
2023-3-28 10:37 | |
|
|
Торговцы наркотиками используют криптовалютные биржи для отмывания денег
Криптовалюты все чаще используются торговцами наркотиков для отмывания средств, полученных от незаконного оборота наркотиков. Forbes USA сообщает со ссылкой на Управление по борьбе с наркотиками в США (DEA), что одна из преступных группировок, торгующая метамфетамином и кокаином в США, Мексике, Европе и Австралии, использовала для отмывания десятков миллионов долларов крупнейшую в мире криптовалютную биржу Binance.
2022-12-27 18:00 | |
|
|
Криптобиржа Binance пoмoглa иpaнcким фиpмaм oбoйти caнкции США
С 2018 гoдa Binance oбpaбoтaлa для иpaнcкиx кoмпaний тpaнзaкции нa cумму 8 млpд долларов, игнopиpуя caнкции, ввeденныe CША, чтобы отрезать Иран от мировой финансовой системы. Как пишет Reuters со ссылкой на анaлитичecкую плaтфopму Chainalуsis, бoльшинcтвo paccмaтpивaeмыx тpaнзaкций былo coвepшeнo мeжду Binance и кpупнeйшeй иpaнcкoй кpиптoбиpжeй Nobitex, кoтopaя дaвaлa peкoмeндaции, кaк избeжaть caнкций.
2022-11-5 13:32 | |
|
|
Партнеры
Реклама
Самое свежее
Байден и Макрон поддержали использование прибыли от активов РФ для Украины
Байден и Макрон обязались поддерживать усилия ЕС и "Большой семерки".
Страны G7 сделают "жесткое предупреждение" Китаю
Лидеры G7 обсудят, что же делать с китайскими банками.
Прибыль импортеров автомобилей выросла на 35%
Доналоговая прибыль двенадцати крупнейших импортеров подскочила до самого высокого уровня за последние двадцать лет, достигнув 5 миллиардов шекелей
Если Колумбия запретит экспорт угля в Израиль, пострадает доверие инвесторов
Возможный запрет правительства Колумбии на экспорт угля в Израиль нарушит международные соглашения и поставит под угрозу доверие рынка и иностранные инвестиции, заявляет частная горнодобывающая ассоциация страны.
Вместо чемоданов с деньгами - бесплатное электричество. Проект сделки с Ливаном
Энергетическая инициатива - один из экономических стимулов, предлагаемых американским посланником Амоса Хохштейноном в рамках попытки соединить прекращение огня на юге Ливана в обмен на корзину экономической помощи
Одобрена программа восстановления туристического бизнеса в Галилее
Смотрич оценил, в какую сумму оценивается компенсация на восстановление туристического бизнеса.
Британский банк Standard Chartered обвиняется в помощи террористам и Ирану
Главному спонсору футбольного клуба “Ливерпуль”, британскому банку Standard Chartered, предъявлен иск за сокрытие незарегистрированных транзакций.