Fatf - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Россия давит на Индию, чтобы не попасть в черный список FATF
Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег FATF в начале 2023 года приостановила членство России в организации. По данным Bloomberg, сейчас Кремль кулуарно пытается давить на другие страны, в частности, Индию, чтобы не допустить следующего шага – попадания в черный список FATF. дальше »
2023-5-23 15:19 | |
|
Организация по борьбе с отмыванием незаконного капитала внесла Иран в "черный список"
Решение об этом было принято после того, как в течение нескольких лет Иран саботировал выполнение плана по приведению своего законодательства о противодействии финансированию терроризма в соответствие с требованиями FATF. дальше »
2020-2-21 17:41 | |
|
|
FATF требует от Ирана борьбы с финансированием терроризма
Организация всячески будет способствовать "ущемлению" страны, если власти не выполнят 10 обещаний дальше »
2018-10-20 20:22 | |
|
|
МИД России: Иран "не успел" изменить законы о противодействии финансированию терроризма
Международная организация по борьбе с отмыванием незаконного капитала (FATF) в июне в Париже вновь рассмотрит вопрос о мерах, принимаемых властями Ирана по противодействию финансированию терроризма. дальше »
2018-5-4 09:14 | |
|
|