отмывании - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Арестованы 10 человек за покупку дронов, используемых для контрабанды
Полиция Израиля арестовала 10 человек, подозреваемых в закупке сотен дронов, использовавшихся для контрабанды наркотиков и оружия. Их обвиняют в отмывании денег и мошенничестве через фиктивные компании. дальше »
2026-1-19 19:06 | |
|
Дочь бывшего президента Перу будет баллотироваться на пост президента страны
Кейко Фухимори, дочь бывшего президента Перу Альберто Фухимори, объявила, что будет баллотироваться на предстоящих апрельских выборах, спустя несколько дней после того, как Конституционный суд страны отклонил против нее дело об отмывании денег. дальше »
2025-10-31 09:45 | |
|
|
Обыски в офисах импортера автомобилей в Тель-Авиве
Трое подозреваемых были арестованы по подозрению в нарушении Закона о ценных бумагах, мошенничестве, злоупотреблении доверием и отмывании денег. дальше »
2025-9-9 07:46 | |
|
|
Полицейские конфисковали 4 миллиона шекелей наличными во время рейда в Негеве
На прошлой неделе полицейские провели рейд в коммерческом заведении в бедуинском поселении Хура в Негеве по подозрению в сокрытии доходов и отмывании денег на миллионы шекелей. В ходе обыска были изъяты более четырех миллионов шекелей наличными, а также иностранная валюта. дальше »
2025-6-30 13:38 | |
|
|
Полиция Израиля задержала пятерых по делу об отмывании и теневых займах
Следователи Национального подразделения по борьбе с тяжкими и международными преступлениями полиции совместно с подразделением "Яалом" Налогового управления провели рейд в нескольких пунктах обмена валюты в Ришон-ле-Цион и задержали пятерых подозреваемых в отмывании денег на протяжении длительного времени. дальше »
2025-6-9 08:40 | |
|
|
Скандал в высшей футбольной лиге: в Ришон Ле-Ционе задержаны 5 бизнесменов
Следователи Национального подразделения по борьбе с тяжкими и международными преступлениями полиции совместно с подразделением Яалом Налогового управления провели рейд в нескольких пунктах обмена валюты в Ришон-ле-Цион и задержали пятерых подозреваемых в отмывании денег дальше »
2025-6-9 08:40 | |
|
|
Два адвоката арестованы по подозрению в отмывании 3,5 миллиардов шекелей
Два адвоката из Кфар-Касема и Иерусалима были арестованы вместе с восемью другими подозреваемыми. Во время обысков в их домах было изъято большое количество имущества, включая роскошные автомобили, недвижимость, золотые слитки, элитные часы, золото, много денег наличными дальше »
2024-7-16 10:55 | |
|
|
Криптобизнесмен Моше Хогег обвинен в мошенничестве и сексуальных преступлениях
Полиция 23 августа рекомендовала предъявить криптовалютному бизнесмену и бывшему владельцу ФК “Бейтар Иерусалим” Моше Хогегу обвинения в мошенничестве, краже, отмывании денег и сексуальных преступлениях после почти двухлетнего расследования. дальше »
2023-8-24 11:33 | |
|
|
Бывший сотрудник ФБР признался в работе на российского олигарха
Макгонигал обвиняется в нарушении санкций США, сговоре и отмывании денег за сотрудничество с Дерипаской в 2021 году. дальше »
2023-8-16 08:37 | |
|
|
Экс-президент Бразилии получил почти 9 лет заключения за коррупцию
Верховный суд Бразилии приговорил бывшего президента Фернандо Коллора де Меллу к восьми годам и 10 месяцам тюремного заключения после того, как он был признан виновным в коррупции и отмывании денег. дальше »
2023-6-1 10:06 | |
|
|
Джордж Сантос обвиняется в мошенничестве, отмывании денег
Ожидается, что он предстанет перед федеральным судом в Нью-Йорке. дальше »
2023-5-11 16:45 | |
|
|
Арестован житель Газы по подозрению в отмывании денег
Подозреваемый проник на территорию Израиля, где занялся финансированием терроризма и отмыванием денег. дальше »
2023-4-4 14:01 | |
|
|
11 членов арабо-израильского клана обвиняются в отмывании денег и вымогательстве
Государственная прокуратура предъявила обвинения 11 высокопоставленным членам преступной организации Абу Латифа. дальше »
2023-3-24 12:37 | |
|
|
Бельгийский суд продлил срок ареста экс-депутата Европарламента Евы Кайли
Бывшая вице-президент Европарламента обвиняется в коррупции и отмывании денег. дальше »
2023-3-3 17:08 | |
|
|
Ливан: управляющего центральным банком обвинили в отмывании денег
Прокурор также предъявил обвинения брату Саламе Радже и его советнику. дальше »
2023-2-24 13:10 | |
|
|
Экс-президента Мальдивских островов приговорили к 11 годам за коррупцию
Бывший президент Мальдивских островов признан виновным в коррупции и отмывании денег, связанных с получением "откатов" от частной компании. Суд не только арестовал Ямина, но и оштрафовал его на 5 миллионов долларов. дальше »
2022-12-26 06:39 | |
|
|
С израильского алмазного магната сняты обвинения в отмывании денег
Бени Штайнмец, осужденный за коррупцию в Швейцарии, выплатит 17 миллионов шекелей в рамках гражданского соглашения с прокуратурой о конфискации имущества. дальше »
2022-12-24 22:45 | |
|
|
Медсестру Уго Чавеса признали виновной в отмывании денег
Женщина, которая была медсестрой покойного президента Венесуэлы Уго Чавеса, была признана виновной в отмывании денег. дальше »
2022-12-15 05:44 | |
|
|
Бывшему летчику ВВС США предъявили обвинения в сотрудничестве с военными Китая
Американскому военному пилоту Эдмунду Даггану официально предъявили обвинения в оказании военных услуг Китаю, нарушении законов о международной торговле и отмывании денег. дальше »
2022-12-14 14:45 | |
|
|
В Эстонии задержали двух подозреваемые в криптомошенничестве на 575 млн долларов
Эстонские спецслужбы совместно с ФБР задержали в Таллине двух граждан Эстонии, подозреваемых в криптомошенничестве и отмывании сотен миллионов долларов. Как сообщает министерство юстиции США, речь идет о 37-летних Сергее Потапенко и Иване Турыгине. дальше »
2022-11-23 21:00 | |
|
|
Немецкие власти провели обыск в крупном банке, подозреваемом в отмывании денег
Обыск в крупном банке UBS в Мюнхене и Франкфурте санкционирован в рамках расследования подозрений в отмывании денег российским олигархом Алишером Усмановым, сообщил во вторник представитель прокуратуры. дальше »
2022-11-9 18:19 | |
|
|
В РФ объявлен в розыск сын губернатора Красноярского края
Россиянин проходит по делу об отмывании денег. дальше »
2022-10-28 12:15 | |
|
|
СМИ: на вилле Усманова в Германии проводят обыски
Олигарха подозревают в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. дальше »
2022-9-21 11:27 | |
|
|
В Израиле задержан "алмазный король" Лев Леваев
Миллиардера подозревают в совершении налоговых преступлении и отмывании денег. дальше »
2022-9-21 07:52 | |
|
|
Группа жителей Вади-Ара подозревается в отмывании миллионов шекелей
Полиция задержала шестерых жителей района Вади-Ара по подозрению в отмывании миллионов шекелей. дальше »
2022-8-29 20:42 | |
|
|
В ОАЭ признали экс-адвоката Хашогги виновным в отмывании денег
Адвокат будет депортирован из ОАЭ в США. дальше »
2022-8-11 16:53 | |
|
|
Арест мэра Петах-Тиквы: прослушка велась больше месяца
Его подозревают во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием, а также в отмывании денег и сговоре с целью совершения преступления. дальше »
2022-8-11 21:04 | |
|
|
Владельцы провалившего бассейна отпущены под домашний арест после допроса
Натан и Рэйчел Меллер подозреваются в ведении бизнеса без лицензии и отмывании денег, а также в непредумышленном убийстве по неосторожности. Прошение полиции о продлении срока содержания под стражей отклонено. дальше »
2022-7-22 17:34 | |
|
|
Трагедия в Кармей-Йосеф: владельцы виллы предстанут перед судом
Владельцев подозревают, среди прочего, в ведении бизнеса без лицензии и отмывании денег. дальше »
2022-7-22 10:29 | |
|
|
Скандал на севере Израиля: полицейские заподозрены в получении взяток
Полицейских подозревают в уклонении от налогов, взятках и отмывании денег. дальше »
2022-7-18 16:11 | |
|
|
Колумбия экстрадировала в США сестру влиятельного наркобарона
Колумбийская полиция обвиняет 39-летнюю Нини Йохану Усагу в отмывании денег, полученных от продажи наркотиков. дальше »
2022-7-3 04:45 | |
|
|
Брата бывшего президента Моше Кацава обвиняют в отмывании денег для арабских преступных группировок
Во вторник, 7 июня, прокуратура предъявит обвинительное заключение в адрес восьми человек, которые подозреваются в мошенничестве, вымогательствах и отмывании денег. дальше »
2022-6-6 15:03 | |
|
|
Брата бывшего президента Моше Кацава обвиняют в отмывании денег для арабских преступных группировок
Во вторник, 7 июня, прокуратура предъявит обвинительное заключение в адрес восьми человек, которые подозреваются в мошенничестве, вымогательствах и обмывании денег. дальше »
2022-6-6 15:03 | |
|
|
Бывшего директора Лувра обвиняют в мошенничестве
Жан-Люк Мартинес обвиняется в отмывании денег и "сокрытии происхождения произведений, полученных преступным путем". дальше »
2022-5-27 17:14 | |
|
|