2023-8-16 08:37 |
Макгонигал обвиняется в нарушении санкций США, сговоре и отмывании денег за сотрудничество с Дерипаской в 2021 году. источник »
|
денег отмывании → Результатов: 105
Медсестру Уго Чавеса признали виновной в отмывании денег
Женщина, которая была медсестрой покойного президента Венесуэлы Уго Чавеса, была признана виновной в отмывании денег.
2022-12-15 05:44 | |
|
|
Брата бывшего президента Моше Кацава обвиняют в отмывании денег для арабских преступных группировок
Во вторник, 7 июня, прокуратура предъявит обвинительное заключение в адрес восьми человек, которые подозреваются в мошенничестве, вымогательствах и отмывании денег.
2022-6-6 15:03 | |
|
|
Брата бывшего президента Моше Кацава обвиняют в отмывании денег для арабских преступных группировок
Во вторник, 7 июня, прокуратура предъявит обвинительное заключение в адрес восьми человек, которые подозреваются в мошенничестве, вымогательствах и обмывании денег.
2022-6-6 15:03 | |
|
|
Соню и Рахула Ганди заподозрили в присвоении сотен миллионов долларов
Следственное управление Индии намерено допросить по подозрению об отмывании денег двух представителей политической династии Неру-Ганди: Соню Ганди и ее сына Рахула.
2022-6-1 15:34 | |
|
|
Бывшего директора Лувра обвиняют в мошенничестве
Жан-Люк Мартинес обвиняется в отмывании денег и "сокрытии происхождения произведений, полученных преступным путем".
2022-5-27 17:14 | |
|
|
Армянский посол в Израиле обвинен по делу о махинациях с недвижимостью
Послу Армении в Израиле Армену Смбатяну предъявлено обвинение в рамках дела бывшего министра культуры Асмик Погосян, которая еще в декабре 2020 года была обвинена в превышении должностных полномочий и отмывании денег, сообщили в Следственном комитете Армении.
2021-4-19 15:52 | |
|
|
КНДР разорвала дипотношения с Малайзией
ISRA.com: Власти Северной Кореи 18 марта объявили о разрыве дипломатических отношений с Малайзией. Поводом стало решение суда Малайзии экстрадировать в США гражданина КНДР, подозреваемого в отмывании денег.
2021-3-19 10:06 | |
|
|
Бывший мэр Ашкелона Итамар Шимони приговорен к 4 годам тюрьмы за взятки
Окружной суд Тель-Авива приговорил к четырем годам тюремного заключения и 400,000 шекелей штрафа условно бывшего мэра Ашкелона Итамара Шимони, признанного виновным в получении взяток, мошенничестве и отмывании денег.
2021-1-24 16:45 | |
|
|
Равив Друкер: Мандельблит не стал предъявлять Дери обвинения за такие же действия, за какие был обвинен Биньямин Бен-Элиэзер
Приближенные Дери по его поручению приносили в обменный пункт сотни тысяч шекелей наличными и вкладывали эти деньги, не обозначая имя Дери в официальных документах. Министр внутренних дел оплатил этими вкладами покупку квартиры в Иерусалиме.
2021-1-19 22:47 | |
|
|
Житель Рахата с тремя сыновьями задержаны для допроса по подозрению в отмывании денег
Житель Рахата и трое его сыновей были задержаны для допроса по подозрению в отмывании денег, укрывании доходов и выставлении фиктивных счетов по итогам расследования полиции Негева в сотрудничестве с отделом по борьбе с отмыванием денег центрального подразделения полиции.
2020-12-23 13:00 | |
|
|
Житель Рахата с тремя сыновьями задержаны для допроса по подозрению в отмывании денег
Житель Рахата и трое его сыновей были задержаны для допроса по подозрению в отмывании денег, укрывании доходов и выставлении фиктивных счетов по итогам расследования полиции Негева в сотрудничестве с отделом по борьбе с отмыванием денег центрального подразделения полиции.
2020-12-22 13:00 | |
|
|
5,5 лет за отмывание денег через больничную кассу «Меухедет»
Окружной суд Тель-Авива приговорил Йоси Сеньора, обвиненного в выставлении фиктивных счетов, отмывании денег и других финансовых преступлениях, к пяти с половиной годам тюремного заключения, штрафу в размере 200 000 шекелей и дополнительному условному сроку в рамках дела больничной кассы «Меухедет».
2020-12-17 14:32 | |
|
|
Мэра в Израиле арестовали по подозрению в коррупции
В Израиле полиция арестовала мэра Ор-Акивы Яакова Эдри и троих муниципальных чиновников по подозрению в получении взяток, мошенничестве, отмывании денег, налоговых правонарушениях и других преступлениях. Задержаны также девять человек для допроса.
2020-11-11 17:20 | |
|
|
США выкрали звезду "Instagram" из Дубая
ISRA.com: По словам его адвоката, нигерийский мужчина, обвиняемый Соединенными Штатами в мошенничестве на несколько миллионов долларов и отмывании денег, был похищен ФБР из Дубая.
2020-7-10 18:48 | |
|
|
Кандидата в президенты Беларуси обвинили в финансовых преступлениях
Виктора Бабарико обвиняют в уклонении от уплаты налогов, даче взятки и отмывании денег. Параллельно с этим сыну кандидата, Эдуардуа, инкриминируют уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.
2020-7-2 17:14 | |
|
|
Депортированный в США из Израиля россиянин Бурков пригововрен к девяти годам заключения
Как сообщают российские новостные агентства, Алексей Бурков, известный в хакерском сообществе под никнеймом «0day», в рамках сделки со следствием признал себя виновным по двум пунктам обвинения — в краже личных данных и отмывании денег.
2020-6-27 10:13 | |
|
|
СМИ: в Германии по запросу США задержан российский диджей Денис Казначеев
Российский диджей Денис Казначеев, проживающий в Берлине, арестован в Германии по запросу США, которые требуют его экстрадиции по обвинению в отмывании денег и мошеннических действиях в интернете.
2020-6-8 07:29 | |
|
|
Против Берланда выдвигаются новые обвинения
ISRA.com: Государственная прокуратура проинформировала адвокатов раввина Элиезер Берланд --Eliezer Berland-- о том, что она намерена обвинить его в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и других финансовых преступлениях.
2020-5-18 14:26 | |
|
|
Дочь покойного президента Узбекистана приговорена к 13 годам тюрьмы
Ташкентский городской суд по уголовным делам приговорил дочь первого президента Узбекистана Гульнару Каримову, признанную ранее виновной в обвинению в организации преступного сообщества, вымогательстве, хищении и отмывании денег, к 13 годам и 4 месяцам лишения свободы.
2020-3-18 14:22 | |
|
|
Раввин Берланд госпитализирован в "Шаарей Цедек"
82-летний раввин Берланд, который подозревается в хищениях, вымогательствах, получении прибыли обманным путем и отмывании денег на миллионы шекелей, плохо почувствовал себя во время допроса в полиции и был доставлен в больницу "Шаарей Цедек".
2020-2-19 15:51 | |
|
|
Как раввин Берланд исцелял параличных и воскрешал мертвых за десятки тысяч шекелей
Иерусалимский суд продлил на пять дней арест 82-летнего раввина Элиэзера Берланда, его жены и пятерых хасидов. Их подозревают в мошенническом вымогательстве денег у безнадежных больных, в уклонении от налогов и отмывании денег.
2020-2-9 19:28 | |
|
|
Прокуратура обвиняет депутата Битана в получении взяток на миллион шекелей
Прокуратура известила депутата Кнессета Давида Битана (Ликуд), что ему будет предъявлено обвинение в получении взяток, мошенничестве и отмывании денег. Обвинение предъявят после слушаний с адвокатами, если защитники Битана не убедят прокуратуру в его невиновности.
2020-1-27 19:09 | |
|
|
Криминальный авторитет арестован по подозрению в отмывании денег
ISRA.com: Глава преступной организации на юге страны и 35 его соратников были арестованы по подозрению в проведении масштабной операции по отмыванию денег на полмиллиарда шекелей --около 150 миллионов долларов США--.
2020-1-19 11:00 | |
|
|
Бизнесмена Авраама Наникашвили приговорили к 14 месяцам тюрьмы
Тель-авивский окружной суд приговорил бизнесмена Авраама Наникашвили к 14 месяцам тюремного заключения. В августе он был признан виновным в даче взятки в размере 400 тысяч долларов бывшему министру Биньямину Бен-Элиэзеру и в отмывании денег.
2019-12-30 11:01 | |
|
|
Бывший президент Судана осужден за коррупцию и отмывание денег
ISRA.com: Суд в Судане обвинил бывшего президента Омара аль-Башира --Omar al-Bashir-- в отмывании денег и коррупции в субботу, приговорив его к двум годам нахождения под надзором.
2019-12-15 13:05 | |
|
|
Экс-президента Судана приговорили к двум годам заключения
Суд приговорил бывшего президента Судана Омара аль-Башира, отстраненного от власти в апреле, к двум годам заключения по обвинению в коррупции и отмывании денег.
2019-12-14 17:38 | |
|
|
Полиция расследует крупное мошенничество в одной из оборонных структур Израиля
Сегодня стало известно о расследовании, ведущемся в отношении сотрудников одной из оборонных структур Израиля. Они подозреваются в мошенничестве, взяточничестве, нарушении общественного доверия, отмывании денег и налоговых преступлениях.
2019-12-10 17:03 | |
|
|
Адвоката Нетаньяху обвинили в отмывании денег
Прокуратура Израиля обвинила адвоката премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху Давида Шимрона в отмывании денег по делу о подлодках, известному как «дело 3000».
2019-12-5 15:42 | |
|
|
Адвоката Нетаньяху обвинили в отмывании денег
Прокуратура Израиля обвинила адвоката премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху Давида Шимрона в отмывании денег по делу о подлодках, известному как «дело 3000». Обвинения во взятках предъявлены бизнесмену Мики Гарону и экс-командующей ВМС Израиля Элиэзер Маром.
2019-12-5 15:42 | |
|
|
Бывшего начальника ВМС Израиля обвинят во взяточничестве
Ряд высокопоставленных бывших израильских чиновников будут обвинены во взяточничестве и отмывании денег по делу о подводных лодках.
2019-12-5 15:37 | |
|
|
Прокуратура предъявляет обвинения по делу 3000
Прокуратура решила предъявить обвинения в получении взяток бывшему командующему ВМФ Элиэзеру Марому и израильскому представителю концерна Тиссенкрупп Мики Ганору. Адвокату и кузену Нетанияху Давиду Шимрону предъявлено обвинение в отмывании денег.
2019-12-5 15:24 | |
|
|
Полиция провела обыски в квартирах шестерых последователей раввина Берланда
Пресс-служба полиции сообщила, что в Иерусалиме проведены обыски по месту жительства шестерых подозреваемых в мошенничестве и отмывании денег, в ходе которых были изъяты документы.
2019-12-2 07:39 | |
|
|
Скандинавская прачечная: еще один банк заподозрили в отмывании денег
Второй по величине банк Швеции замешан в крупной мошеннической схеме.
2019-11-28 20:24 | |
|
|
Бывший мэр Ашкелона осужден за взятки
ISRA.com: Итамар Шимони --Itamar Shimoni--, бывший мэр Ашкелона, признан виновным во взяточничестве, нарушении доверия и отмывании денег, но признан невиновным в том, что он склонил освещение в СМИ в свою пользу.
2019-11-11 18:08 | |
|
|
Бывший мэр Ашкелона Итамар Шимони признан виновным в коррупции
В понедельник окружной суд Тель-Авива признал Итамара Шимони, бывшего мэра Ашкелона, виновным в получении взяток, нарушении общественного доверия, отмывании денег и уклонении от налогов. Один из эпизодов дела Шимони может стать прецедентом на суде по делу 4000.
2019-11-11 15:42 | |
|
|
Экс-мэр Ашкелона признан виновным в получении взятки
Окружной суд Тель-Авива признал виновным бывшего мэра Ашкелона Итамара Шимони в получении взятки, в нарушении общественного доверие и в отмывании денег.
2019-11-11 14:02 | |
|
|
В Австрии задержан экс-сотрудник минкульта РФ, подозреваемый в отмывании денег
Отмечается, что "задержание ключевого подозреваемого" было произведено в Австрии при сотрудничестве национальной полиции Испании и австрийской полиции по европейскому ордеру на арест, выданному судом Марбелье.
2019-11-7 15:50 | |
|
|
В штабах Навального по всей России проходят обыски
В более 30 городов России проходят обыски в штабах оппозиционера Алексея Навального. Басманный суд Москвы в рамках дела об "отмывании денег" в Фонде борьбы с коррупцией разрешил провести 94 обыска.
2019-9-12 08:58 | |
|
|
Футбол. В Монако арестован знаменитый агент
В Монако арестованы два человека, в том числе знаменитый футбольный агент Кристоф Хенротай, были арестованы по делу о коррупции, отмывании денег и махинациях при трансферах футболистов, сообщает RTBF.
2019-9-11 13:33 | |
|
|
Миллионер Авраам Наникашвили признан виновным в подкупе министра и отмывании денег
Бывший совладелец компании Israel's Financial Levers (Манофим ле-Исраэль), израильско-российский бизнесмен Авраам Наникашвили признан виновным в даче взятки ныне покойному Биньямину Бен-Элиэзеру и отмывании денег.
2019-8-29 17:22 | |
|
|
Ливанский бизнесмен получил 5 лет тюрьмы и $50 млн штрафа за попытку обойти санкции США против "Хизбаллы"
Суд округа Колумбия в США приговорил 63-летнего ливанского бизнесмена Касима Таджидина к пяти годам тюрьмы и штрафу в размере 50 миллионов долларов, после того, как он, в рамках внесудебной сделки, дал признательные показания об отмывании денег для террористической организации "Хизбалла" для обхода американских санкций.
2019-8-9 09:35 | |
|
|
Продюсер фильма "Волк с Уолл-стрит" предстанет перед судом
Вечером в четверг СМИ сообщили о том, что Малайзии задержан голливудский продюсер Риз Азиз, которого подозревают в отмывании денег. Задержанный отпущен под залог, 5 июля в Куала-Лумпуре состоится заседание суда, где Азизу предъявят обвинения.
2019-7-4 19:37 | |
|
|
Сотрудники муниципалитета Элада подозреваются в коррупции
Полиция задержала четырех высокопоставленных сотрудников муниципалитета Эльада. Согласно опубликованной информации, они подозреваются во взяточничестве, отмывании денег и обмане общественного доверия.
2019-6-16 09:48 | |
|
|
Известный израильский футболист подозревается в отмывании крупной суммы денег
Неделя началась с задержаний и допросов.
2019-5-26 11:04 | |
|
|
Два жителя севера подозреваются в отмывании миллионов шекелей
Двое жителей севера страны задержаны по подозрению в шантаже, угрозах и отмывании денег на сумму в миллионы шекелей.
2019-5-13 11:07 | |
|
|
Экс-министр Венесуэлы арестован в Испании по запросу США
Хавьера Альварадо Очоа обвиняют в отмывании денег.
2019-5-12 19:44 | |
|
|
Власти Испании задержали экс-министра Венесуэлы
Источники отмечают, что бывшего главу венесуэльского ведомства задержали в рамках расследования об отмывании денег
2019-5-11 09:49 | |
|
|
Предъявлены обвинения по делу сети «Телеграсс»
Прокуратура представила в Окружной суд Лода обвинительные заключения против 27 фигурантов так называемого дела №420. Они обвиняются в посредничестве в продаже наркотиков, поощрении к наркомании несовершеннолетних, мошенничествах и отмывании денег.
2019-4-18 12:43 | |
|
|
«Расследование ФБР против Коломойского началось не после выдвижения Зеленского»
Федеральное бюро расследований США продолжает следствие в отношении украинского бизнесмена Игоря Коломойского по подозрению в финансовых преступлениях на территории США, в том числе в отмывании денег.
2019-4-15 20:01 | |
|
|
Партнеры
Реклама
Самое свежее
Байден был замечен с антиизраильской книгой
В книге Израиль обвиняется в поселенческом колониализме и апартеиде
США назначили ответственного военного для прекращения огня в Ливане
ЦЕНТКОМ вооруженных сил США сообщает, что генерал-майор Джаспер Джефферс, командующий Центральным командованием специальных операций, прибыл в Бейрут на днях для наблюдения за реализацией и мониторингом механизма прекращения огня между Израилем и Хезболлой.
Илон Маск намерен закрыть правительственный орган
Илон Маск, миллиардер и предприниматель, ставший политическим советником, объявил в X, что намерен оказать давление на администрацию Дональда Трампа с целью избавиться от Бюро по защите прав потребителей в сфере финансов — финансового надзорного органа.
Трампу может понравиться "ужасная" внешняя политика Байдена
Мир готовится к потрясениям со стороны избранного президента, но он может найти больше общего с президентом Байденом, чем многие предполагают.
Убийство израильтянина в США: арестован подозреваемый
Подростку, который застрелил израильтянина, предъявлено обвинение.
Марк Цукерберг пообедал с Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго
Руководитель компании Meta Марк Цукерберг посетил Дональда Трампа на его курорте в Мар-а-Лаго, что стало еще одним свидетельством явного потепления в их некогда холодных отношениях.
В День благодарения Байден выразил благодарность за прекращение огня в Ливане
На вопрос журналистов, за что он благодарен в этом году в День благодарения, президент США Джо Байден особо выделил недавнее прекращение огня, достигнутое Вашингтоном в начале этой недели между Израилем и "Хезболлой".