Бывший сотрудник ФБР признался в работе на российского олигарха

2023-8-16 08:37

Макгонигал обвиняется в нарушении санкций США, сговоре и отмывании денег за сотрудничество с Дерипаской в 2021 году. источник »

денег отмывании сговоре сша сотрудничество году 2021

денег отмывании → Результатов: 105


Брата бывшего президента Моше Кацава обвиняют в отмывании денег для арабских преступных группировок

Во вторник, 7 июня, прокуратура предъявит обвинительное заключение в адрес восьми человек, которые подозреваются в мошенничестве, вымогательствах и отмывании денег.

2022-6-6 15:03


Брата бывшего президента Моше Кацава обвиняют в отмывании денег для арабских преступных группировок

Во вторник, 7 июня, прокуратура предъявит обвинительное заключение в адрес восьми человек, которые подозреваются в мошенничестве, вымогательствах и обмывании денег.

2022-6-6 15:03


Соню и Рахула Ганди заподозрили в присвоении сотен миллионов долларов

Следственное управление Индии намерено допросить по подозрению об отмывании денег двух представителей политической династии Неру-Ганди: Соню Ганди и ее сына Рахула.

2022-6-1 15:34


Армянский посол в Израиле обвинен по делу о махинациях с недвижимостью

Послу Армении в Израиле Армену Смбатяну предъявлено обвинение в рамках дела бывшего министра культуры Асмик Погосян, которая еще в декабре 2020 года была обвинена в превышении должностных полномочий и отмывании денег, сообщили в Следственном комитете Армении.

2021-4-19 15:52


Фото:

КНДР разорвала дипотношения с Малайзией

ISRA.com: Власти Северной Кореи 18 марта объявили о разрыве дипломатических отношений с Малайзией. Поводом стало решение суда Малайзии экстрадировать в США гражданина КНДР, подозреваемого в отмывании денег.

2021-3-19 10:06


Фото:

Бывший мэр Ашкелона Итамар Шимони приговорен к 4 годам тюрьмы за взятки

Окружной суд Тель-Авива приговорил к четырем годам тюремного заключения и 400,000 шекелей штрафа условно бывшего мэра Ашкелона Итамара Шимони, признанного виновным в получении взяток, мошенничестве и отмывании денег.

2021-1-24 16:45


Равив Друкер: Мандельблит не стал предъявлять Дери обвинения за такие же действия, за какие был обвинен Биньямин Бен-Элиэзер

Приближенные Дери по его поручению приносили в обменный пункт сотни тысяч шекелей наличными и вкладывали эти деньги, не обозначая имя Дери в официальных документах. Министр внутренних дел оплатил этими вкладами покупку квартиры в Иерусалиме.

2021-1-19 22:47


Житель Рахата с тремя сыновьями задержаны для допроса по подозрению в отмывании денег

Житель Рахата и трое его сыновей были задержаны для допроса по подозрению в отмывании денег, укрывании доходов и выставлении фиктивных счетов по итогам расследования полиции Негева в сотрудничестве с отделом по борьбе с отмыванием денег центрального подразделения полиции.

2020-12-23 13:00


Житель Рахата с тремя сыновьями задержаны для допроса по подозрению в отмывании денег

Житель Рахата и трое его сыновей были задержаны для допроса по подозрению в отмывании денег, укрывании доходов и выставлении фиктивных счетов по итогам расследования полиции Негева в сотрудничестве с отделом по борьбе с отмыванием денег центрального подразделения полиции.

2020-12-22 13:00


5,5 лет за отмывание денег через больничную кассу «Меухедет»

Окружной суд Тель-Авива приговорил Йоси Сеньора, обвиненного в выставлении фиктивных счетов, отмывании денег и других финансовых преступлениях, к пяти с половиной годам тюремного заключения, штрафу в размере 200 000 шекелей и дополнительному условному сроку в рамках дела больничной кассы «Меухедет».

2020-12-17 14:32


Мэра в Израиле арестовали по подозрению в коррупции

В Израиле полиция арестовала мэра Ор-Акивы Яакова Эдри и троих муниципальных чиновников по подозрению в получении взяток, мошенничестве, отмывании денег, налоговых правонарушениях и других преступлениях. Задержаны также девять человек для допроса.

2020-11-11 17:20


Фото:

США выкрали звезду "Instagram" из Дубая

ISRA.com: По словам его адвоката, нигерийский мужчина, обвиняемый Соединенными Штатами в мошенничестве на несколько миллионов долларов и отмывании денег, был похищен ФБР из Дубая.

2020-7-10 18:48


Кандидата в президенты Беларуси обвинили в финансовых преступлениях

Виктора Бабарико обвиняют в уклонении от уплаты налогов, даче взятки и отмывании денег. Параллельно с этим сыну кандидата, Эдуардуа, инкриминируют уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.

2020-7-2 17:14


Депортированный в США из Израиля россиянин Бурков пригововрен к девяти годам заключения

Как сообщают российские новостные агентства, Алексей Бурков, известный в хакерском сообществе под никнеймом «0day», в рамках сделки со следствием признал себя виновным по двум пунктам обвинения — в краже личных данных и отмывании денег.

2020-6-27 10:13


СМИ: в Германии по запросу США задержан российский диджей Денис Казначеев

Российский диджей Денис Казначеев, проживающий в Берлине, арестован в Германии по запросу США, которые требуют его экстрадиции по обвинению в отмывании денег и мошеннических действиях в интернете.

2020-6-8 07:29


Фото:

Против Берланда выдвигаются новые обвинения

ISRA.com: Государственная прокуратура проинформировала адвокатов раввина Элиезер Берланд --Eliezer Berland-- о том, что она намерена обвинить его в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и других финансовых преступлениях.

2020-5-18 14:26


Дочь покойного президента Узбекистана приговорена к 13 годам тюрьмы

Ташкентский городской суд по уголовным делам приговорил дочь первого президента Узбекистана Гульнару Каримову, признанную ранее виновной в обвинению в организации преступного сообщества, вымогательстве, хищении и отмывании денег, к 13 годам и 4 месяцам лишения свободы.

2020-3-18 14:22


Раввин Берланд госпитализирован в "Шаарей Цедек"

82-летний раввин Берланд, который подозревается в хищениях, вымогательствах, получении прибыли обманным путем и отмывании денег на миллионы шекелей, плохо почувствовал себя во время допроса в полиции и был доставлен в больницу "Шаарей Цедек".

2020-2-19 15:51


Фото:

Как раввин Берланд исцелял параличных и воскрешал мертвых за десятки тысяч шекелей

Иерусалимский суд продлил на пять дней арест 82-летнего раввина Элиэзера Берланда, его жены и пятерых хасидов. Их подозревают в мошенническом вымогательстве денег у безнадежных больных, в уклонении от налогов и отмывании денег.

2020-2-9 19:28


Фото:

Прокуратура обвиняет депутата Битана в получении взяток на миллион шекелей

Прокуратура известила депутата Кнессета Давида Битана (Ликуд), что ему будет предъявлено обвинение в получении взяток, мошенничестве и отмывании денег. Обвинение предъявят после слушаний с адвокатами, если защитники Битана не убедят прокуратуру в его невиновности.

2020-1-27 19:09


Фото:

Криминальный авторитет арестован по подозрению в отмывании денег

ISRA.com: Глава преступной организации на юге страны и 35 его соратников были арестованы по подозрению в проведении масштабной операции по отмыванию денег на полмиллиарда шекелей --около 150 миллионов долларов США--.

2020-1-19 11:00


Фото:

Бизнесмена Авраама Наникашвили приговорили к 14 месяцам тюрьмы

Тель-авивский окружной суд приговорил бизнесмена Авраама Наникашвили к 14 месяцам тюремного заключения. В августе он был признан виновным в даче взятки в размере 400 тысяч долларов бывшему министру Биньямину Бен-Элиэзеру и в отмывании денег.

2019-12-30 11:01


Фото:

Бывший президент Судана осужден за коррупцию и отмывание денег

ISRA.com: Суд в Судане обвинил бывшего президента Омара аль-Башира --Omar al-Bashir-- в отмывании денег и коррупции в субботу, приговорив его к двум годам нахождения под надзором.

2019-12-15 13:05


Экс-президента Судана приговорили к двум годам заключения

Суд приговорил бывшего президента Судана Омара аль-Башира, отстраненного от власти в апреле, к двум годам заключения по обвинению в коррупции и отмывании денег.

2019-12-14 17:38


Полиция расследует крупное мошенничество в одной из оборонных структур Израиля

Сегодня стало известно о расследовании, ведущемся в отношении сотрудников одной из оборонных структур Израиля. Они подозреваются в мошенничестве, взяточничестве, нарушении общественного доверия, отмывании денег и налоговых преступлениях.

2019-12-10 17:03


Адвоката Нетаньяху обвинили в отмывании денег

Прокуратура Израиля обвинила адвоката премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху Давида Шимрона в отмывании денег по делу о подлодках, известному как «дело 3000».

2019-12-5 15:42


Адвоката Нетаньяху обвинили в отмывании денег

Прокуратура Израиля обвинила адвоката премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху Давида Шимрона в отмывании денег по делу о подлодках, известному как «дело 3000». Обвинения во взятках предъявлены бизнесмену Мики Гарону и экс-командующей ВМС Израиля Элиэзер Маром.

2019-12-5 15:42


Фото:

Бывшего начальника ВМС Израиля обвинят во взяточничестве

Ряд высокопоставленных бывших израильских чиновников будут обвинены во взяточничестве и отмывании денег по делу о подводных лодках.

2019-12-5 15:37


Фото:

Прокуратура предъявляет обвинения по делу 3000

Прокуратура решила предъявить обвинения в получении взяток бывшему командующему ВМФ Элиэзеру Марому и израильскому представителю концерна Тиссенкрупп Мики Ганору. Адвокату и кузену Нетанияху Давиду Шимрону предъявлено обвинение в отмывании денег.

2019-12-5 15:24


Полиция провела обыски в квартирах шестерых последователей раввина Берланда

Пресс-служба полиции сообщила, что в Иерусалиме проведены обыски по месту жительства шестерых подозреваемых в мошенничестве и отмывании денег, в ходе которых были изъяты документы.

2019-12-2 07:39


Фото:

Бывший мэр Ашкелона осужден за взятки

ISRA.com: Итамар Шимони --Itamar Shimoni--, бывший мэр Ашкелона, признан виновным во взяточничестве, нарушении доверия и отмывании денег, но признан невиновным в том, что он склонил освещение в СМИ в свою пользу.

2019-11-11 18:08


Фото:

Бывший мэр Ашкелона Итамар Шимони признан виновным в коррупции

В понедельник окружной суд Тель-Авива признал Итамара Шимони, бывшего мэра Ашкелона, виновным в получении взяток, нарушении общественного доверия, отмывании денег и уклонении от налогов. Один из эпизодов дела Шимони может стать прецедентом на суде по делу 4000.

2019-11-11 15:42


Экс-мэр Ашкелона признан виновным в получении взятки

Окружной суд Тель-Авива признал виновным бывшего мэра Ашкелона Итамара Шимони в получении взятки, в нарушении общественного доверие и в отмывании денег.

2019-11-11 14:02


В Австрии задержан экс-сотрудник минкульта РФ, подозреваемый в отмывании денег

Отмечается, что "задержание ключевого подозреваемого" было произведено в Австрии при сотрудничестве национальной полиции Испании и австрийской полиции по европейскому ордеру на арест, выданному судом Марбелье.

2019-11-7 15:50


В штабах Навального по всей России проходят обыски

В более 30 городов России проходят обыски в штабах оппозиционера Алексея Навального. Басманный суд Москвы в рамках дела об "отмывании денег" в Фонде борьбы с коррупцией разрешил провести 94 обыска.

2019-9-12 08:58


Футбол. В Монако арестован знаменитый агент

В Монако арестованы два человека, в том числе знаменитый футбольный агент Кристоф Хенротай, были арестованы по делу о коррупции, отмывании денег и махинациях при трансферах футболистов, сообщает RTBF.

2019-9-11 13:33


Фото:

Миллионер Авраам Наникашвили признан виновным в подкупе министра и отмывании денег

Бывший совладелец компании Israel's Financial Levers (Манофим ле-Исраэль), израильско-российский бизнесмен Авраам Наникашвили признан виновным в даче взятки ныне покойному Биньямину Бен-Элиэзеру и отмывании денег.

2019-8-29 17:22


Ливанский бизнесмен получил 5 лет тюрьмы и $50 млн штрафа за попытку обойти санкции США против "Хизбаллы"

Суд округа Колумбия в США приговорил 63-летнего ливанского бизнесмена Касима Таджидина к пяти годам тюрьмы и штрафу в размере 50 миллионов долларов, после того, как он, в рамках внесудебной сделки, дал признательные показания об отмывании денег для террористической организации "Хизбалла" для обхода американских санкций.

2019-8-9 09:35


Продюсер фильма "Волк с Уолл-стрит" предстанет перед судом

Вечером в четверг СМИ сообщили о том, что Малайзии задержан голливудский продюсер Риз Азиз, которого подозревают в отмывании денег. Задержанный отпущен под залог, 5 июля в Куала-Лумпуре состоится заседание суда, где Азизу предъявят обвинения.

2019-7-4 19:37


Сотрудники муниципалитета Элада подозреваются в коррупции

Полиция задержала четырех высокопоставленных сотрудников муниципалитета Эльада. Согласно опубликованной информации, они подозреваются во взяточничестве, отмывании денег и обмане общественного доверия.

2019-6-16 09:48


Фото:

Предъявлены обвинения по делу сети «Телеграсс»

Прокуратура представила в Окружной суд Лода обвинительные заключения против 27 фигурантов так называемого дела №420. Они обвиняются в посредничестве в продаже наркотиков, поощрении к наркомании несовершеннолетних, мошенничествах и отмывании денег.

2019-4-18 12:43


«Расследование ФБР против Коломойского началось не после выдвижения Зеленского»

Федеральное бюро расследований США продолжает следствие в отношении украинского бизнесмена Игоря Коломойского по подозрению в финансовых преступлениях на территории США, в том числе в отмывании денег.

2019-4-15 20:01