2022-8-29 20:42 |
Полиция задержала шестерых жителей района Вади-Ара по подозрению в отмывании миллионов шекелей. источник »
|
миллионов отмывании → Результатов: 13
Соню и Рахула Ганди заподозрили в присвоении сотен миллионов долларов
Следственное управление Индии намерено допросить по подозрению об отмывании денег двух представителей политической династии Неру-Ганди: Соню Ганди и ее сына Рахула.
2022-6-1 15:34 | |
|
|
Прокуратура считает 10 лет тюрьмы недостаточным наказанием за обман инвесторов
Государственная прокуратура подала в воскресенье, 11 апреля апелляцию в Верховный суд на 10-летний тюремный срок, вынесенный Амиру Брамли, признанному виновным в хищении 340 миллионов шекелей у инвесторов, подделке документов, отмывании капитала и мошенничестве с ценными бумагами.
2021-4-11 16:58 | |
|
|
Житель Рахата с тремя сыновьями задержаны для допроса по подозрению в отмывании денег
Житель Рахата и трое его сыновей были задержаны для допроса по подозрению в отмывании денег, укрывании доходов и выставлении фиктивных счетов по итогам расследования полиции Негева в сотрудничестве с отделом по борьбе с отмыванием денег центрального подразделения полиции.
2020-12-23 13:00 | |
|
|
Житель Рахата с тремя сыновьями задержаны для допроса по подозрению в отмывании денег
Житель Рахата и трое его сыновей были задержаны для допроса по подозрению в отмывании денег, укрывании доходов и выставлении фиктивных счетов по итогам расследования полиции Негева в сотрудничестве с отделом по борьбе с отмыванием денег центрального подразделения полиции.
2020-12-22 13:00 | |
|
|
США выкрали звезду "Instagram" из Дубая
ISRA.com: По словам его адвоката, нигерийский мужчина, обвиняемый Соединенными Штатами в мошенничестве на несколько миллионов долларов и отмывании денег, был похищен ФБР из Дубая.
2020-7-10 18:48 | |
|
|
Криминальный авторитет арестован по подозрению в отмывании денег
ISRA.com: Глава преступной организации на юге страны и 35 его соратников были арестованы по подозрению в проведении масштабной операции по отмыванию денег на полмиллиарда шекелей --около 150 миллионов долларов США--.
2020-1-19 11:00 | |
|
|
Ливанский бизнесмен получил 5 лет тюрьмы и $50 млн штрафа за попытку обойти санкции США против "Хизбаллы"
Суд округа Колумбия в США приговорил 63-летнего ливанского бизнесмена Касима Таджидина к пяти годам тюрьмы и штрафу в размере 50 миллионов долларов, после того, как он, в рамках внесудебной сделки, дал признательные показания об отмывании денег для террористической организации "Хизбалла" для обхода американских санкций.
2019-8-9 09:35 | |
|
|
Экс-командира армии Израиля подозревают в отмывании миллионов долларов
Ущерб от действий Хирша составляет несколько миллионов долларов. Сторона защиты, в свою очередь, уверяет, что все сделки были официально зарегистрированы, а налоги — уплачены. Стоит отметить, что ранее экс-командира дивизии уже подозревали в мошенничестве.
2019-8-7 10:57 | |
|
|
Продюсер "Волка с Уолл-стрит" оказался замешан в малазийском скандале
ISRA.com: Продюсер блокбастера "Волк с Уолл-стрит" и пасынок бывшего премьер-министра Малайзии в пятницу не признал себя виновным в отмывании 248 миллионов долларов из государственного инвестиционного фонда, став третьим лицом в своей семье, обвиняемым в рамках политического скандала, который покончил с правительством Наджиба Разака --Najib Razak-- в прошлом году.
2019-7-5 19:23 | |
|
|
Два жителя севера подозреваются в отмывании миллионов шекелей
Двое жителей севера страны задержаны по подозрению в шантаже, угрозах и отмывании денег на сумму в миллионы шекелей.
2019-5-13 11:07 | |
|
|
Арестованы израильские владельцы входного портала в темную сеть
Прокуратура США предъявила двум израильтянам обвинения в отмывании миллионов долларов, полученных от торговли оружием, наркотиками и другими нелегальными товарами в так называемой темной сети (Dark web).
2019-5-10 14:17 | |
|
|
Дело о сотнях миллионов шекелей: в центре Израиля обыскивают обменники
В отмывании капитала и шантаже подозреваются адвокат и пятеро бизнесменов
2019-1-14 13:54 | |
|
|
Партнеры
Реклама
Самое свежее
Ракетный арсенал в Брянской области взорвали ВСУ, – Генштаб
Арсенал БК в Карачевов Брянской области РФ взорван силами подразделения ВСУ. Это подтвердили в Генштабе ВСУ.
В Балтийском море обнаружили второй поврежденный оптоволоконный кабель
Между Литвой и Швецией обнаружен оборванный телекоммуникационный кабель. Авария была обнаружена два дня назад. 17 ноября около 10 утра технический директор литовского оператора Telia Андрюс Шемешкявичус в эфире LRT сообщил о пропаже связи.
Потери РФ в Украине бьют рекорды, – британская разведка
Потери российской армии в Украине достигли рекорда, утверждают британской разведке.
В Брянской области поражен склад с ракетами и снарядами из КНДР
Атакован 67-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ в городе Карачев Брянской области России.
Поврежден оптоволоконный кабель между Германией и Финляндией
В правительстве обеих стран выразили “глубокую обеспокоенность”. Кабель, протяженностью 1170 км является не единственной телекоммуникационной связью между странами, имеются и другие маршруты.
Перекресток в Рамат-Гане на который упала осколки ракеты останется закрытым
Движение автомобилей запрещено в обоих направлениях. Закрытие дороги может привести к значительным заторам в этом районе, и муниципалитеты рекомендуют использовать альтернативные маршруты.
Житель Ган-Явне спрятал в саду 2,2 миллиона шекелей
Вместе с обвинением прокуратура подала запрос в суд на конфискацию средств на сумму 2,2 миллиона шекелей.