2022-8-29 20:42 |
Полиция задержала шестерых жителей района Вади-Ара по подозрению в отмывании миллионов шекелей. источник »
|
миллионов отмывании → Результатов: 13
Соню и Рахула Ганди заподозрили в присвоении сотен миллионов долларов
Следственное управление Индии намерено допросить по подозрению об отмывании денег двух представителей политической династии Неру-Ганди: Соню Ганди и ее сына Рахула.
2022-6-1 15:34 | |
|
|
Криминальный авторитет арестован по подозрению в отмывании денег
ISRA.com: Глава преступной организации на юге страны и 35 его соратников были арестованы по подозрению в проведении масштабной операции по отмыванию денег на полмиллиарда шекелей --около 150 миллионов долларов США--.
2020-1-19 11:00 | |
|
|
Ливанский бизнесмен получил 5 лет тюрьмы и $50 млн штрафа за попытку обойти санкции США против "Хизбаллы"
Суд округа Колумбия в США приговорил 63-летнего ливанского бизнесмена Касима Таджидина к пяти годам тюрьмы и штрафу в размере 50 миллионов долларов, после того, как он, в рамках внесудебной сделки, дал признательные показания об отмывании денег для террористической организации "Хизбалла" для обхода американских санкций.
2019-8-9 09:35 | |
|
|
Экс-командира армии Израиля подозревают в отмывании миллионов долларов
Ущерб от действий Хирша составляет несколько миллионов долларов. Сторона защиты, в свою очередь, уверяет, что все сделки были официально зарегистрированы, а налоги — уплачены. Стоит отметить, что ранее экс-командира дивизии уже подозревали в мошенничестве.
2019-8-7 10:57 | |
|
|
Продюсер "Волка с Уолл-стрит" оказался замешан в малазийском скандале
ISRA.com: Продюсер блокбастера "Волк с Уолл-стрит" и пасынок бывшего премьер-министра Малайзии в пятницу не признал себя виновным в отмывании 248 миллионов долларов из государственного инвестиционного фонда, став третьим лицом в своей семье, обвиняемым в рамках политического скандала, который покончил с правительством Наджиба Разака --Najib Razak-- в прошлом году.
2019-7-5 19:23 | |
|
|
Два жителя севера подозреваются в отмывании миллионов шекелей
Двое жителей севера страны задержаны по подозрению в шантаже, угрозах и отмывании денег на сумму в миллионы шекелей.
2019-5-13 11:07 | |
|
|
Арестованы израильские владельцы входного портала в темную сеть
Прокуратура США предъявила двум израильтянам обвинения в отмывании миллионов долларов, полученных от торговли оружием, наркотиками и другими нелегальными товарами в так называемой темной сети (Dark web).
2019-5-10 14:17 | |
|
|
Дело о сотнях миллионов шекелей: в центре Израиля обыскивают обменники
В отмывании капитала и шантаже подозреваются адвокат и пятеро бизнесменов
2019-1-14 13:54 | |
|
|
Партнеры
Реклама
Самое свежее
Офицеры ЦАХАЛ были уволены за смерть солдата во время тренировок
Несколько сотрудников ЦАХАЛ были подвергнуты порицанию и уволены со своих должностей из-за гибели солдата во время тренировок по крав-мага в начале этого года.
Великобритания ввела санкции против России после расследования дела Скрипалей
Британское правительство в четверг, 4 декабря объявило о новых санкциях против России и вызвало в Лондон главного посла страны, "чтобы ответить за продолжающуюся кампанию враждебной деятельности России против Великобритании"
В Реховоте обезврежено взрывное устройство
В четверг, 4 декабря, саперы обезвредили взрывное устройство, обнаруженное в промышленной зоне Реховота. Правоохранители провели дополнительные обыски, чтобы исключить угрозу для населения.
РФ отправила украинских детей в военные лагеря в КНДР - эксперт
Украинская правозащитница рассказала в Сенате, что Россия отправила некоторых украинских детей в военные лагеря в Северной Корее. Там их учат уничтожать "японских милитаристов".
Задержан житель Ашкелон, поддерживавший связь с разведслужбами Ирана
Полиция и ШАБАК задержали жителя Ашкелона, который несколько месяцев сотрудничал с иранскими разведслужбами. 37-летний мужчина был задержан в рамках совместной операции в ноябре 2025 года.
Украина отбила атаку из 138 ударных дронов и двух ракет "Искандер-М"
Россия атаковала Украину баллистическими ракетами и роями дронов: ПВО уничтожила 114 из 138 дронов.
Россия нанесла удар по Одессе: пострадали семь человек, повреждены дома
Россия нанесла удары при помощи беспилотников по Одессе, в результате чего пострадали минимум семь человек. Пострадали шесть человек, двое из которых были спасены из заблокированных в результате удара квартир.