2024-7-1 08:46 |
Министерство юстиции США предъявит компании Boeing уголовное обвинение в мошенничестве в связи с двумя смертельными авариями и попросит производителя самолетов признать себя виновным или предстать перед судом, сообщили два человека, знакомых с этим вопросом. источник »
|
Китайский бизнесмен в изгнании Майлз Гуо выманил у своих последователей более 1 миллиарда долларов после того, как власти Китая арестовали его собственность, заявил федеральный прокурор, когда в Нью-Йорке начался суд по делу о мошенничестве Гуо.
2024-5-25 05:30 | |
|
|
Суд присяжных в США признал основателя криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида виновным в мошенничестве и преступном сговоре. В ходе месячного
2023-11-3 14:16 | |
|
|
Суд Нью-Йорка признал экс-президента США Дональда Трампа и его взрослых сыновей виновными в мошенничестве.
2023-9-27 07:19 | |
|
|
Утверждается, что Коэн организовал и руководил схемой незаконного въезда израильских граждан в Соединенные Штаты под ложным предлогом.
2023-8-6 08:40 | |
|
|
По оценкам следствия, в результате аферы с 2014 по 2017 год, было украдено около 148 миллионов долларов.
2023-6-13 15:30 | |
|
|
Бывший президент США встретился с генеральным прокурором Нью-Йорка в связи с судебным процессом по поводу деловой практики его компании.
2023-4-14 08:58 | |
|
|
Власти США в среду обвинили Го Венгуя (также известного как Майлз Квок), китайского бизнесмена в изгнании, связанного с бывшим советником Дональда Трампа Стивом Бэнноном, в организации сложной аферы с целью обмана его онлайн-подписчиков на сумму более 1 миллиарда долларов.
2023-3-16 23:25 | |
|
|
ISRA.com: В Лос-Анджелесе был арестован гражданин Израиля, которого власти США обвиняют в мошенничестве и незаконном присвоении средств многочисленных представителей еврейской ортодоксальной общины.
2023-3-13 10:24 | |
|
|
35-летний израильтянин Йоси Анхель, которого обвиняют в обмане десятков религиозных евреев на 47 миллионов долларов, был арестован вчера в аэропорту Лос-Анджелеса в США незадолго до вылета в Израиль.
2023-3-11 12:30 | |
|
|
Генеральный прокурор Нью-Йорка во вторник попросила судью наложить санкции на бывшего президента США Дональда Трампа за ответы на иск о гражданском мошенничестве на 250 миллионов долларов.
2023-2-2 20:12 | |
|
|
ISRA.com: Представители американского банка «JPMorgan Chase & Co.» обвиняют молодую еврейскую предпринимательницу в мошенничестве, которое позволило ей обманным путем завладеть 175 миллиона ми долларов США.
2023-1-23 09:21 | |
|
|
Банк JP Morgan подал иск против Чарли Джевис, основательницы финансовой платформы Frank для помощи при поступлении в колледжи в США. В сентябре 2021 года банк заплатил 175 миллионов долларов за платформу, у которой, как уверяла ее основательница, было 4,265 миллиона пользователей.
2023-1-12 20:00 | |
|
|
Багамские власти арестовали экс-главу и основателя объявившей о банкротстве криптовалютной биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида. Reuters сообщает со ссылкой на американскую и багамскую прокуратуры, что он будет экстрадирован в США, где ему предъявят обвинение в мошенничестве.
2022-12-13 10:00 | |
|
|
Прокуратура США предъявила основателю FTX Сэму Бэнкману-Фриду уголовное обвинение в мошенничестве.
2022-12-13 08:15 | |
|
|
ISRA.com: Российскому агенту, которого считают причастным к вмешательству в избирательный процесс в США в 2020 году, были предъявлены обвинения в мошенничестве и легализации доходов, полученных от незаконной деятельности.
2022-12-12 13:13 | |
|
|
Основательницу стартапа в сфере биотехнологий Theranos Элизабет Холмс суд Калифорнии приговорил к 11 годам и 3 месяцам тюрьмы по делу о мошенничестве и обмане инвесторов. Минюст США просил для Холмс наказание в виде 15 лет лишения свободы и выплаты 800 млн долларов обманутым инвесторам.
2022-11-19 20:00 | |
|
|
Бывший президент США Дональд Трамп более 400 раз сослался Пятую поправку, отказавшись отвечать на вопросы во время дачи показаний о предполагаемом мошенничестве в его семейном бизнесе в сфере недвижимости.
2022-8-12 20:09 | |
|
|
Сорокина попала за решетку по обвинению в мошенничестве. Сейчас ей грозит депортация в Германию
2021-2-16 00:23 | |
|
|
Прокуратура США предъявила обвинение в банковском мошенничестве жителю Лас-Вегаса Хорхе Абрамовсу. Согласно материалам дела, он присвоил два миллиона долларов из федеральных фондов.
2021-1-24 14:27 | |
|
|
Верховный суд дал разрешение на экстрадицию в США гражданина Израиля Арье Гриниса, разыскиваемого американскими властями по подозрению в мошенничестве на сумму 33 миллиона долларов.
2020-9-5 07:03 | |
|
|
Бывший глава избирательного штаба Трампа и стратегический советник президента Стив Бэннон арестован и предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве.
2020-8-21 18:59 | |
|
|
Бывшему советнику президента США Дональда Трампа Стиву Бэннону предъявили обвинения в мошенничестве. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на министерство юстиции США, Бэннона подозревают в мошенничестве, связанном с кампанией сбора средств в поддержку строительства стены на границе между США и Мексикой.
2020-8-20 18:58 | |
|
|
Жителю Майами (штат Флорида, США) были предъявлены обвинения в мошенничестве после того, как он получил ссуды на сумму около четырех миллионов долларов на помощь бизнесу в период пандемии коронавируса и купил на эти деньги "Ламборгини".
2020-7-29 09:13 | |
|
|
ISRA.com: По словам его адвоката, нигерийский мужчина, обвиняемый Соединенными Штатами в мошенничестве на несколько миллионов долларов и отмывании денег, был похищен ФБР из Дубая.
2020-7-10 18:48 | |
|
|
ISRA.com: Комиссия по фьючерсной биржевой торговле США обратилась к редакции издания «The Times of Israel», чтобы официально уведомить компанию «Yukom Communications» и трех граждан Государства Израиль о судебном разбирательстве по делу о мошенничестве с бинарными опционами.
2020-5-21 16:39 | |
|
|
ISRA.com: Комиссия по торговле товарными фьючерсами США обвинила двух израильских граждан и израильскую компанию в мошенничестве с ценными бумагами по схеме бинарных опционов и криптовалютами, которое предположительно принесло им 20 миллионов долларов.
2020-5-12 15:21 | |
|
|
ISRA.com: Гражданин Российской Федерации, арестованный в Израиле и переданный властям США на основании запроса об экстрадиции, признал свою вину в мошенничестве, жертвами которого стали американские граждане.
2020-1-24 12:49 | |
|
|
Федеральный суд в штате Мэриленд приговорил к 22 годам тюремного заключения 38-летнюю гражданку Израиля Ли Эльбаз, генерального директора израильской компании по продаже бинарных опционов Yukom, ранее признанной виновной в мошенничестве на сумму 140 миллионов долларов.
2019-12-19 21:23 | |
|
|
По информации «Интерфакса», в США собираются судить жителя Нефтеюганска. На днях Израиль выдал подозреваемого Америке. Югорчанина обвиняют в электронном мошенничестве.
2019-11-16 04:25 | |
|
|
Российский программист Алексей Бурков, который четыре года находится в израильской тюрьме из-за обвинений США во взломе данных и мошенничестве, до ареста вёл скромный образ жизни.
2019-10-19 12:38 | |
|
|
Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвиняет граждан Израиля Антона Сендерова и Лиора Бабазара в обмане тысяч инвесторов из США на 5 миллионов долларов.
2019-10-15 20:57 | |
|
|
Государственная прокуратура США передала в федеральный суд Бруклина обвинительные заключения против председателя совета директоров компании Whitestone гражданина Израиля Томера Дафны, подозреваемого в мошенничестве с ипотекой.
2019-9-12 11:37 | |
|
|
Пятеро бывших израильтян были задержаны в США по подозрению в мошенничестве с компаниями по предоставлению ипотечных ссуд. Четверо подозреваемых были задержаны в Нью-Йорке, один – во Флориде.
2019-9-12 08:45 | |
|
|
ISRA.com: Федеральный судья США приговорил израильскую оперативницу по бинарным опционам к лишению свободы сроком на один год за ее роль в мошенничестве на сумму 145 миллионов долларов, которое осуществляли израильские веб-сайты бинарных опционов BinaryBook.com и BigOption.com.
2019-8-30 15:58 | |
|
|
Суд штата Мэриленд признал 38-летнюю гражданку Израиля Ли Эльбаз виновной в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств сообщения и мошенничестве с использованием электронных средств сообщения на общую сумму 145 миллионов шекелей.
2019-8-8 09:23 | |
|
|
Суд США признал Ли Эльбаз виновной в дистанционном мошенничестве. Она создала целую систему продаж заведомо проигрышных бинарных опционов. Ей грозит лишение свободы сроком до нескольких десятков лет
2019-8-8 22:38 | |
|
|
ISRA.com: В Мэриленде стартует судебный процесс над израильтянкой, которая благодаря мошенничеству получила 145 миллионов долларов.
2019-7-16 09:17 | |
|
|
ISRA.com: Через три месяца после того, как его владелец признал себя виновным в мошенничестве в США, израильское представительство "Wealth Recovery International" закрылось.
2019-6-10 16:34 | |
|
|
Федеральные власти США предъявили гражданке Израиля Равид Йосеф обвинения в мошенничестве, нарушении требований финансовой регуляции и обмане банков при торговле криптовалютами.
2019-5-2 13:41 | |
|
|
Мохаммед Шакир мог бы спокойно жить в Лос-Анджелесе, если бы не попался на мошенничестве.
2019-4-27 10:27 | |
|
|
Министерство юстиции США выдвинуло обвинения в интерактивном инвестиционном мошенничестве против двух граждан Израиля
2019-3-15 13:03 | |
|
|
ISRA.com: Министерство юстиции США выдвинуло обвинения в интерактивном инвестиционном мошенничестве против двух граждан Государства Израиль, которые предлагали помощь жертвам махинаций с бинарными опционами.
2019-3-15 12:12 | |
|
|
ISRA.com: За несколько часов до того, как официальный Вашингтон сообщил, что дипломатам не позволяют увидеться с задержанным гражданином США, власти РФ выдвинули официальные обвинения против известного американского инвестора.
2019-2-22 20:54 | |
|
|
ISRA.com: Прокуратура Израиля сегодня направила в Окружной суд Иерусалима документы, подтверждающие, что израильская сторона не имеет ничего против экстрадиции двух мужчин, которых власти США обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах.
2019-2-8 16:04 | |
|
|
Власти Болгарии экстрадировали в США гражданина России Александра Жукова, которого американские власти обвиняют в мошенничестве в сфере цифровой рекламы. Жуков уже доставлен в Нью-Йорк и помещен в тюрьму Бруклина. Об этом оповещено посольство России в США
2019-1-20 17:40 | |
|
|
В 2010 году Следственный комитет РФ предъявил Кузнецову и его сообщникам обвинение в организованном мошенничестве и нанесенном им ущербе в размере более 14 млрд рублей (около 200 млн долларов США).
2019-1-3 16:21 | |
|
|
В среду, 3 октября, в Белом доме признали дезориентирующей публикацию газеты The New York Times, в которой говорится, что президент США Дональд Трамп помогал родителям уклоняться от уплаты налогов, и благодаря этому в детские годы стал обладателем состояния в размере 413 миллионов долларов.
2018-10-3 06:43 | |
|
|
Комиссия по ценным бумагам США и Илон Маск, занимающий посты председателя совета директоров и генерального директора Tesla, пришли к соглашению после того, как Комиссия обвинила Маска в мошенничестве и введение в заблуждение инвесторов.
2018-9-30 09:58 | |
|
|
Трамп готов рассмотреть возможность помилования бывшего руководителя своего предвыборного штаба Пола Манафорта, признанного виновным в налоговом и банковском мошенничестве.
2018-8-23 07:18 | |
|
|
Руди Джулиани был лишен лицензии после многолетних судебных тяжб из-за ложных заявлений, сделанных им после выборов 2020 года.
Американка-мусульманка, работающая на низком уровне в Министерстве внутренних дел США, стала третьим политическим назначенцем, подавшим в отставку в знак протеста против поддержки Израиля войны против ХАМАСа, которую оказывает администрация Байдена.
Судья в штате Кентукки отклонил иск еврейских матерей, оспаривающих запрет на аборты, заявив, что он основан на "опасениях гипотетического будущего вреда".
По мнению Блинкена, все в мире видят, как много Байден сделал за свой президентский срок.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заступился за президента США Джо Байдена, который столкнулся с критикой после дебатов с Дональдом Трампом. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.
Дональд Трамп после решение Верховного суда попросил отсрочки вынесения приговора. Об этом сообщили его адвокаты.
Ожидалось, что приговор Трампу будет вынесен 11 июля.