2020-11-3 20:24 |
Суд разрешил сегодня к публикации личные данные троих фигурантов прогремевшей на прошлой неделе серии арестов по делу о коррупции в муниципалитете Эйлата. Первый из них — заместитель генерального директора банка Mercantile Discount Амир Клибанов, второй — строительный подрядчик Сами Нофи, третий — глава Экономической компании Эйлата, Ави Коэн.
Амира Клибанова подозревают в получении взятки, злоупотреблении общественным доверием, мошенничестве и хищениях, совершенных при исполнении служебных обязанностей. Полиция обратилась с просьбой продлить срок его содержания под стражей на восемь дней. Согласно подозрениям полиции, Клибанов предоставлял подрядчику Сами Нофи кредиты и ссуды на льготных условиях в обмен на материальные блага.
Утром 27 октября 16 человек были арестованы по делу о коррупции в муниципалитете Эйлата. В число арестованных входили крупные чиновники муниципалитета и несколько известных эйлатских подрядчиков, которых подозревали в подтасовке результатов муниципальных тендеров и взяточничестве. В рамках операции полиция провела обыски в офисах банка Mercantile Discount, произвела выемку документов и компьютерных накопителей данных, а также задержала нескольких сотрудников для допроса.
Задержанные на прошлой неделе подозреваются во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием при отягчающих обстоятельствах, а также в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Согласно подозрениям полиции, крупные муниципальные чиновники предлагали провести тендеры в пользу определенных подрядчиков и владельцев бизнеса в обмен на откаты в виде денежных взяток и иных благ.
Во время судебного слушания на прошлой неделе также выяснилось, что один из арестованных, высокопоставленный чиновник муниципалитета Эйлата, ранее был партнером подрядчика Сами Нофи, прежде чем он был назначен на высшую государственную должность.
Активной фазе операции предшествовало секретное расследование, проведенное Национальным управлением финансовых расследований (ЯЛАК), являющимся частью Лахав 433 в сотрудничестве с налоговой службой.
Следователи Лахав-433 вели тайную прослушку разговоров и видеосъемку встреч фигурантов дела. С этой целью были арендованы офисы в здании муниципалитета Эйлата под прикрытием некоей частной фирмы, где оперативники установили все необходимое оборудование, начиная с системы наблюдения и заканчивая криминалистической лабораторией.
источник »
|
