2018-11-30 11:17 |
В штаб-квартире Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне и в пяти офисах банка прошли обыски, в которых были задействованы 170 сотрудников правоохранительных органов. Согласно опубликованному прокуратурой заявлению, обыски проводились в связи с подозрением в отмывании денег.
Как сообщается, работников банка подозревают в содействии клиентам в оформлении оффшорных компаний и переводе необлагаемых доходов на счета Deutsche Bank. По данным следствия, только за 2016 год более 900 клиентов провели через банк транзакции примерно на 311 000 000 евро. В финансовых операциях фигурируют реквизиты группы компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах.
Deutsche Bank AG подтвердил, что расследование ведется в рамках «панамского дела», и выразил готовность сотрудничать с правоохранительными органами.
Панамский кризис возник вокруг публикации 11,5 миллионов документов, полученных германской газетой Sueddeutsche Zeitung от анонимного источника, в которых были перечислены более 200 тысяч подставных фирм, фондов и трастовых компаний, зарегистрированных более чем в 20 офшорных зонах по всему миру.
Фото: Роман Позен. К.В.
источник »
|
