2019-9-12 11:37 |
Государственная прокуратура США передала в федеральный суд Бруклина обвинительные заключения против председателя совета директоров компании Whitestone гражданина Израиля Томера Дафны, подозреваемого в мошенничестве с ипотекой. источник »
|
Пятеро бывших израильтян были задержаны в США по подозрению в мошенничестве с компаниями по предоставлению ипотечных ссуд. Четверо подозреваемых были задержаны в Нью-Йорке, один – во Флориде.
2019-9-12 08:45 | |
|
|
ISRA.com: Федеральный судья США приговорил израильскую оперативницу по бинарным опционам к лишению свободы сроком на один год за ее роль в мошенничестве на сумму 145 миллионов долларов, которое осуществляли израильские веб-сайты бинарных опционов BinaryBook.com и BigOption.com.
2019-8-30 15:58 | |
|
|
Суд штата Мэриленд признал 38-летнюю гражданку Израиля Ли Эльбаз виновной в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств сообщения и мошенничестве с использованием электронных средств сообщения на общую сумму 145 миллионов шекелей.
2019-8-8 09:23 | |
|
|
Суд США признал Ли Эльбаз виновной в дистанционном мошенничестве. Она создала целую систему продаж заведомо проигрышных бинарных опционов. Ей грозит лишение свободы сроком до нескольких десятков лет
2019-8-8 22:38 | |
|
|
ISRA.com: В Мэриленде стартует судебный процесс над израильтянкой, которая благодаря мошенничеству получила 145 миллионов долларов.
2019-7-16 09:17 | |
|
|
ISRA.com: Через три месяца после того, как его владелец признал себя виновным в мошенничестве в США, израильское представительство "Wealth Recovery International" закрылось.
2019-6-10 16:34 | |
|
|
Федеральные власти США предъявили гражданке Израиля Равид Йосеф обвинения в мошенничестве, нарушении требований финансовой регуляции и обмане банков при торговле криптовалютами.
2019-5-2 13:41 | |
|
|
Мохаммед Шакир мог бы спокойно жить в Лос-Анджелесе, если бы не попался на мошенничестве.
2019-4-27 10:27 | |
|
|
Министерство юстиции США выдвинуло обвинения в интерактивном инвестиционном мошенничестве против двух граждан Израиля
2019-3-15 13:03 | |
|
|
ISRA.com: Министерство юстиции США выдвинуло обвинения в интерактивном инвестиционном мошенничестве против двух граждан Государства Израиль, которые предлагали помощь жертвам махинаций с бинарными опционами.
2019-3-15 12:12 | |
|
|
ISRA.com: За несколько часов до того, как официальный Вашингтон сообщил, что дипломатам не позволяют увидеться с задержанным гражданином США, власти РФ выдвинули официальные обвинения против известного американского инвестора.
2019-2-22 20:54 | |
|
|
ISRA.com: Прокуратура Израиля сегодня направила в Окружной суд Иерусалима документы, подтверждающие, что израильская сторона не имеет ничего против экстрадиции двух мужчин, которых власти США обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах.
2019-2-8 16:04 | |
|
|
Власти Болгарии экстрадировали в США гражданина России Александра Жукова, которого американские власти обвиняют в мошенничестве в сфере цифровой рекламы. Жуков уже доставлен в Нью-Йорк и помещен в тюрьму Бруклина. Об этом оповещено посольство России в США
2019-1-20 17:40 | |
|
|
В 2010 году Следственный комитет РФ предъявил Кузнецову и его сообщникам обвинение в организованном мошенничестве и нанесенном им ущербе в размере более 14 млрд рублей (около 200 млн долларов США).
2019-1-3 16:21 | |
|
|
В среду, 3 октября, в Белом доме признали дезориентирующей публикацию газеты The New York Times, в которой говорится, что президент США Дональд Трамп помогал родителям уклоняться от уплаты налогов, и благодаря этому в детские годы стал обладателем состояния в размере 413 миллионов долларов.
2018-10-3 06:43 | |
|
|
Комиссия по ценным бумагам США и Илон Маск, занимающий посты председателя совета директоров и генерального директора Tesla, пришли к соглашению после того, как Комиссия обвинила Маска в мошенничестве и введение в заблуждение инвесторов.
2018-9-30 09:58 | |
|
|
Трамп готов рассмотреть возможность помилования бывшего руководителя своего предвыборного штаба Пола Манафорта, признанного виновным в налоговом и банковском мошенничестве.
2018-8-23 07:18 | |
|
|
Министерство юстиции США опубликовало имена некоторых россиян, задержанных в штате Нью-Йорк по делу о крупном мошенничестве на рынке автомобилей и получении обманным путем свыше 4,5 млн долларов.
2018-8-7 08:28 | |
|
|
Сотрудники ФБР задержали четверых россиян, находившихся в США, которые подозреваются в сговоре с целью мошенничества и отмывании капиталов. Все четверо подозреваемых были задержаны в период с 1-го по 3 августа.
2018-8-6 19:44 | |
|
|
Прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк предъявила 25 лицам, в том числе семерым гражданам России, обвинения в мошенничестве на рынке автомобилей и получении обманным путем свыше 4,5 млн долларов.
2018-7-25 03:01 | |
|
|
В субботу президент Дональд Трамп возобновил твиттер-атаки на компанию Amazon, к которой президент США давно испытывает личную ненависть. Трамп заявил, что американская почта теряет по 1.5 доллара на каждой посылке Amazon, и потребовал прекратить эту почтовую аферу.
2018-4-1 18:23 | |
|
|
ISRA.com: Если суд признает Али Садра Хашеми Неджада --Ali Sadr Hashemi Nejad-- виновным в мошенничестве с целью обхода американских экономических санкций против Ирана, его могут приговорить к лишению свободы сроком на 125 лет.
2018-3-21 13:17 | |
|
|
ISRA.com: Известный филантроп заявил о намерении потратить двадцать миллионов долларов США на создание организации, главной целью деятельности которой станет уличение табачных компаний в мошенничестве и обмане.
2018-3-8 16:01 | |
|
|
Израильтянка, проживающая в Нью-Йорке вместе с 4 детьми, обвиняется в мошенничестве и незаконном получении государственной финансовой помощи на общую сумму 67 000 долларов.
2018-1-28 21:37 | |
|
|
ISRA.com: Израильтянка, проживающая в Нью-Йорке вместе с 4 детьми, обвиняется в мошенничестве и незаконном получении государственной финансовой помощи на общую сумму $67 000.
2018-1-27 19:30 | |
|
|
ISRA.com: В соответствии с информацией, поступившей от специалистов НАСА, уже в эту пятницу к Земле на минимальное расстояние приблизится астероид, размером с 54 экс-президента Дональда Трампа --Donald Trumps--.
ISRA.com: Впервые в истории США бывший президент государства будет признан виновным в совершении тяжкого уголовного преступления: суд присяжных в Нью-Йорке признал Дональда Трампа --Donald Trump-- виновным по всем 34 пунктам обвинения.
ISRA.com: Сославшись на Статью 63 Статута Международного суда ООН, власти Мексики подали декларацию о вступлении в судебный процесс, инициированный Южной Африкой против Государства Израиль и основанный на обвинениях в геноциде.
ISRA.com: Министерство обороны Сирии обвиняет Государство Израиль во вчерашней атаке, последствием которой якобы стала гибель ребенка. Утверждается также, что при атаке были ранены не менее десяти мирных жителей.
ISRA.com: Международное агентство по атомной энергии --МАГАТЭ-- предупреждает, что Иран продолжает копить уран, обогащённый почти до уровня, требуемого для самостоятельного производства исламской республикой ядерного оружия.
ISRA.com: Правительство Канады на этой неделе пообещало выдать временные визы пяти тысячам жителей Газы. Это будет сделано в рамках специальной программы поддержки палестинцев, имеющих родственников-граждан Канады, если в будущем у них будет возможность выехать из палестинского анклава.
ISRA.com: Государственное новостное агентство «ТАСС» заявляет, что уже вскоре движение «Талибан» может быть удалено властями Российской Федерации из официального списка запрещенных в стране организаций и группировок.
