2018-2-17 19:22 |
Американская Комиссия по ценным бумагам (SEC) прикрыла фабрику липовых компаний, организованную четырьмя израильтянами и американским адвокатом. Мошенники размещали на бирже акции несуществующих фирм и заработали на этом 1.8 миллиона долларов.
Согласно предъявленному SEC обвинению, жители Израиля Шарон Перлштейн, Арик Шварц и Адас Ярон учредили и зарегистрировали на бирже не менее 15 фирм, снабдив их липовыми бизнес-планами и несуществующим мененджментом. Им помогал американский адвокат Йонатан Струм и живущий в Израиле аудитор Алан Вайнберг из зарегистрированного в Балтиморе агентства Вайнберг и Баер. Вайнберг в положенные сроки подавал в Комиссию по ценным бумагам финансовые отчеты неработающих фирм, помогая им создавать видимость прибыльных компаний.
В пятницу обвиняемые, не доводя дело до разбирательства в суде, подписали с SEC соглашение, обязавшись прекратить свою деятельность и вернуть большую часть незаконно присвоенных денег — 1.6 миллиона долларов. Аудитор и адвокат потеряли право заниматься профессиональной деятельностью. Масштабы мошенничества по американским масштабам невелики, и от уголовного преследования мошенников избавили.
Фото Minamie's Photo: иллюстрация
источник »
|
