2022-9-21 11:27 |
Олигарха подозревают в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. источник »
2022-9-21 11:27 |
Олигарха подозревают в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. источник »
Профессор открыл счет в Швейцарии и умышленно это скрыл.
2022-9-1 12:01 | |
Банк "Дисконт" объявил об урегулировании дела об уклонении от уплаты налогов, открытого против него государственными регуляторами в Австралии.
2021-2-1 10:57 | |
Суд разрешил к публикации имена двух братьев-миллиардеров, задержанных в начале ноября по подозрению в сокрытии доходов на сотни миллионов шекелей.
2020-12-17 15:12 | |
Разрешены к публикации имена двух братьев-бизнесменов, Амира и Ицика Даяна, которые были арестованы около месяца назад по подозрению в уклонении от уплаты налогов на сотни миллионов шекелей. В их домах и офисах был проведен обыск и конфискация документов, связанных с бизнесом.
2020-12-17 14:09 | |
Нисим Эли Ланкри, владелец компании под названием Нова Бар питронот майм ве-кафе, предстал перед мировым судом Ришон-ле-Циона. Его обвиняют в предоставлении фальшивых отчетов для уплаты налогов и сокрытии доходов на сумму 2,5 миллиона шекелей.
2020-11-10 15:28 | |
Дежавю: юридический советник правительства Авихай Мандельблит принял решение привлечь к уголовной ответственности депутата Хаима Каца после проведения слушания по подозрению в уклонении от уплаты налогов в размере 2,2 млн шекелей.
2020-10-28 21:19 | |
ISRA.com: Будучи признанной виновной в уклонении от уплаты налогов, бывшая подруга звезды Голливуда Леонардо ДиКаприо --Leonardo DiCaprio-- и модель с обложки «Sports Illustrated» будет вынуждена работать на благо израильского общества в течение девяти месяцев.
2020-9-14 09:15 | |
Государственная прокуратура и управляющие наследством бывшего министра Биньямина (Фуада) Бен-Элиэзера достигли внесудебного соглашения касательно имущества, на которое был наложен арест в рамках расследования о коррупции и уклонении от уплаты налогов.
2020-7-30 12:32 | |
Виктора Бабарико обвиняют в уклонении от уплаты налогов, даче взятки и отмывании денег. Параллельно с этим сыну кандидата, Эдуардуа, инкриминируют уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.
2020-7-2 17:14 | |
ISRA.com: Государственная прокуратура проинформировала адвокатов раввина Элиезер Берланд --Eliezer Berland-- о том, что она намерена обвинить его в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и других финансовых преступлениях.
2020-5-18 14:26 | |
ISRA.com: 874 миллиона долларов США будут выплачены крупным израильским банком для урегулирования в рамках дела о привлечении его к ответственности за помощь в уклонении от уплаты налогов, оказанную гражданам Соединенных Штатов.
2020-5-1 10:53 | |
Вечером в четверг, 30 апреля, банк "Апоалим" объявил об урегулировании длившегося семь лет расследования против него по подозрению в помощи в уклонении от уплаты налогов, проводившегося властями США.
2020-5-1 07:19 | |
Служба новостей государственной корпорации телерадиовещания "Кан Хадашот" утверждает, что топ-модель Бар Рафаэли, признанная виновной в уклонении от уплаты налогов, в рамках сделки с прокуратурой будет приговорена к общественным работам.
2020-2-11 07:29 | |
Адвокаты израильской топ-модели Бар Рафаэли и ее семьи ведут переговоры с прокуратурой о внесудебной сделке с целью закрытия гражданского и уголовного процессов по делу об уклонении от уплаты налогов.
2020-1-13 11:19 | |
Пресс-служба Налогового управления сообщила о задержании профессора Уриэля Эльхалаля из больницы "Адаса Эйн-Керем", специалиста по гинекологии, по подозрению в уклонении от уплаты подоходного налога и НДС.
2019-11-25 12:06 | |
ISRA.com: В понедельник полиция рекомендовала предъявить обвинения в уклонении от уплаты налогов бывшему бригадному генералу ЦАХАЛа, который когда-то намеревался стать шефом полиции Израиля.
2019-8-6 15:33 | |
ISRA.com: Один из крупнейших израильских банков согласился понести ответственность, чтобы урегулировать с американской стороной скандальное дело, в рамках которого финансовое учреждение было обвинено в оказании гражданам США помощи в уклонении от уплаты налогов.
2019-3-13 10:09 | |
Сотрудники полиции Израиля и следователи налогового управления задержали шесть человек по подозрению в контрабанде часов элитных марок и уклонении от уплаты налогов.
2019-2-28 13:48 | |
Сотрудники полиции задержали в среду, 27 февраля, 12 жителей Хайфы и прилегающих к ней населенных пунктов по подозрению в мошенничестве, отмывании нелегального капитала и уклонении от уплаты налогов.
2019-2-27 14:12 | |
Полиция подозревает их в ввозе более 4 тонн золотых слитков и уклонении от уплаты налогов
2019-1-23 12:11 | |
Прокуратура известила Бар Рафаэли и ее родителей о том, что всем троим будут предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов. Общая сумма долга Рафаэли составляет около 23 миллионов шекелей.
2019-1-3 11:39 | |
ISRA.com: Обвинители утверждают, что колумбийская певица Шакира --Shakira-- не заплатила 16,3 миллионов долларов в виде налогов.
2018-12-16 12:54 | |
Власти Испании обвиняют певицу Шакиру в уклонении от уплаты налогов
2018-12-16 04:29 | |
Федеральный суд Манхэттена приговорил бывшего адвоката Дональда Трампа Майкла Коэна к трем годам тюремного заключения. Он признан виновным в уклонении от уплаты налогов, нарушении закона о финансировании избирательной кампании и предоставлении ложной информации Конгрессу
2018-12-12 20:45 | |
Прокуратура сообщила Инбаль Ор и компаниям, которые находились под ее контролем, о решении возбудить против них уголовное дело. Крах империи известной деловой женшины, умело использовавшей моду на создание жилищных кооперативов, начался в феврале 2016 года после ее ареста.
2018-11-26 15:08 | |
Газета "Йедиот ахронот" опубликовала журналистское расследование, согласно которому по сведениям из полиции и Налоговой инспекции министр внутренних дел, председатель партии ШАС, депутат Кнессета Арье Дери заработал на сделках с недвижимостью около 8 миллионов шекелей.
2018-11-22 09:56 | |
Стоит ли прятаться от налоговиков? 65-летний Михаэль Менди скрывался от правосудия почти семь лет, а будучи пойманным, получил 10 месяцев тюрьмы, три года условно и штраф на сумму 30 тысяч шекелей. На протяжении долгих лет налоговикам не удавалось обнаружить преступника, обвиненного в уклонении от уплаты налогов на сумму 585 тысяч шекелей. В сентябре этого года […]
2018-11-19 12:08 | |
Лука Модрич признал свою вину в деле об уклонении от уплаты налогов, сообщают испанские СМИ.
2018-9-22 13:50 | |
Государственная прокуратура передала в Иерусалимский окружной суд прошение разрешить экстрадицию во Францию двух граждан Израиля, подозреваемых в сокрытии от французских налоговых властей 51 миллиона евро.
2018-9-16 09:43 | |
Налоговое управление с гордостью сообщает о поимке преступника, которому удавалось избегать правосудия на протяжении семи лет. Неуловимый Михаэль Менди обнаружен в платяном шкафу своей супруги. На протяжении всех этих лет налоговикам не удавалось обнаружить преступника, обвиненного в уклонении от уплаты налогов на сумму 585 тысяч шекелей.
2018-9-7 08:07 | |
Совет директоров банка "Мизрахи-Тфахот" отклонил предложение министерства юстиции США о прекращении расследования дела о помощи в уклонении от уплаты налогов в обмен на выплату штрафа в размере 342 миллиона долларов.
2018-8-8 08:37 | |
ISRA.com: Председатель ассоциации промышленников Шрага Брош --Shraga Brosh-- и его брат были арестованы по подозрению в умышленном уклонении от уплаты налогов, в результате которого государственный бюджет недополучил 1,5 миллиона шекелей.
2018-6-28 15:36 | |
Шрага Брош, его брат и его бухгалтер были задержаны полицией в среду и отпущены с ограничительными условиями. Известный бизнесмен подозревается в уклонении от уплаты налогов на 1,5 миллионов долларов.
2018-6-28 10:05 | |
Шрага Брош, его брат и его бухгалтер были задержаны полицией в среду и отпущены с ограничительными условиями. Известный бизнесмен подозревается в уклонении от уплаты налогов на 1,5 миллиона шекелей.
2018-6-29 10:05 | |
В четверг была разрешена к публикации информация о том, что полиция задержала накануне главу Всеизраильской ассоциации промышленников Шрагу Броша.
2018-6-28 09:39 | |
Забивший вчера, 15 июня, три гола в ворота сборной Испании капитан сборной Португалии Криштиану Роналду оставил позади себя историю с обвинением в уклонении от уплаты налогов на территории Испании. Как сообщает испанская газета El Mundo, Роналду выплатит штраф в размере 18,8 миллиона евро и получит два года условного тюремного заключения. В 2017 году отдел по […]
2018-6-16 07:06 | |
Налоговое управление продолжает рассылку писем, в котором требует от граждан задекларировать в течение 30 дней источники дохода в Израиле и за границей (форма 5329). Естественно, не все, кому отправлено подобное требование, подозреваются в уклонении от уплаты налогов.
2018-5-17 07:20 | |
Тель-Авивский мировой суд издал ордер, обязывающий топ-модель Бар Рафаэли и ее мать явиться в понедельник, 9 апреля, в суд на слушания по делу об уклонении от уплаты налогов, в котором они являются подозреваемыми.
2018-4-9 07:53 | |
Также рейд был связан с тем, что один из членов семьи Абу-Джоды подозревается в уклонении от уплаты налогов. Кроме того, издано распоряжение о сносе нескольких строений, возведенных в поселке незаконно.
2018-2-2 17:51 | |
Налоговая служба Испании предполагает, что популярная колумбийская певица Шакира уклонялась от уплаты налогов
2018-1-22 05:23 | |