2018-1-17 04:12 |
Более миллиарда шекелей были украдены из израильской казны с помощью махинаций с импортом рабочей силы из Китая, так утверждает полиция Израиля. Во вторник по подозрению в организации преступной схемы были арестованы 29 членов криминальной группировки в Израиле и в Испании.
Строительные компании в Израиле получают возврат НДС с затрат на зарплату иностранных рабочих. Согласно данным следствия, участники преступной схемы выдавали подставным фирмам фиктивные счета за, якобы, труд предоставленных этими фирмами китайских строителей и получали возвраты НДС на сотни миллионов шекелей. Впоследствии деньги отмывались через пункты по обмену валюты.
В полиции называют масштабы аферы беспрецедентными и даже именуют произошедшее терактом экономической преступности. В числе подозреваемых сотрудница крупного банка, которая, как считают следователи, была в деле и помогала преступникам.
Аресты подозреваемых стали итогом годичного тайного расследования, которое полиция вела совместно с налоговыми органами и Управлением по борьбе с отмыванием денег. Следствие считает, что руководство аферой осуществлялось с территории Испании, там во вторник арестовали шестерых предполагаемых главарей преступной организации.
источник »
|
