2018-7-18 12:21 |
Согласно информации, разрешенной к публикации мировым судом Тель-Авива, государство выплатило Bank Of Cyprus 1.000 евро за предоставление информации о счетах Бар Рафаэли. С просьбой оплатить услугу кипрского банка к государству обратились израильская супермодель и ее мать Ципи.
Еще в апреле 2016 года, по требованию прокуратуры, суд обязал Ципи и Бар Рафаэли представить следователям Налогового управления данные о счетах супермодели в банках UBS, Credit Suisse и Bank Of Cyprus. От имени следователей Налогового управления прокуратура потребовала получить все данные, касающиеся проводимого расследования, до октября 2017 года. В обращении в суд представители прокуратуры заявили, что Ципи и Бар Рафаэли, а также их адвокаты, не только не представили требуемые документы, но даже не предъявили каких-либо доказательств обращения в банки с целью получения документации.
Адвокаты Рафаэли утверждали, что все задержки были вызваны бюрократическими трудностями, создаваемыми банками за рубежом, в свете их опасений сотрудничать с налоговым расследованием в другой стране. Адвокаты утверждали, что Бар Рафаэли распорядилась передать в Налоговое управление все запрашиваемые документы и сделала все, чтобы ускорить процесс. Так или иначе, на данном этапе прокуратора сообщила суду, что супермодель предоставила всю требуемую документацию.
По мнению юристов, решение государства взять на себя расходы по заказу документации в заграничных банках может стать проблематичным прецедентом. Теперь каждый подозреваемый в неуплате налогов, от которого государство потребует предоставить документы из зарубежных банков, сможет потребовать от государства оплатить их заказ. Это усложнит процедуру и взвалит лишние расходы на плечи налогоплательщиков.
Уголовное преследование супермодели и ее матери было начато в декабре 2015 года. Рафаэли подозревается в сокрытии того факта, что в период между 2009 и 2012 годами центр ее жизни находился в Израиле — с целью уклонения от выплаты налогов в размере миллионов шекелей. Также она подозревается в получении различных льгот, на сумму более чем в миллион шекелей (при лизинге автомобиля, аренде квартиры и пр.), которые не были заявлены в качестве доходов. К примеру, согласно Налоговому управлению, Бар Рафаэли жила в арендованной квартире в башнях Yoo в Тель-Авиве, но договор на аренду был подписан ее братом Дором.
По словам информированного источника, сыщики приложили много усилий, в том числе прибегли к определению местоположения человека по номеру телефона — этого обычно не делают в расследованиях правонарушений в области налогового законодательства. В период с ноября 2009 года по декабрь 2010 года следователи Налогового управления отслеживали местоположение мобильных телефонов Ципи и Бар Рафаэли. Анализ данных, произведенный инженером-специалистом, показал, что количество ночей, в течение которых телефон супермодели находился в квартире в Тель-Авиве, значительно превысило количество ночей, проведенных Бар в доме матери. Система отслеживала последний разговор вечером и первый разговор утром, что позволяло определить, где именно ночевала супермодель.
На мать Бар Рафаэли технические данные не произвели впечатления, и она заявила, что «все это не так».
Олег Каль, НЭП. Фотография Нир Кейдар
источник »
|
