Сын бизнесмена Льва Леваева и его брат Моше подозреваются в попытке провезти контрабандой в Израиль крупную партию необработанных алмазов. В деле замешаны еще четыре человека, один из которых является высокопоставленным сотрудником одного из заводов Леваева в России.
Согласно материалам дела, сотрудник завода Леваева получил статус реэмигранта и, возвращаясь в Израиль спрятал в контейнерах со своим имуществом необработанные алмазы из российского месторождения, принадлежащего Леваеву.
После задержания, начались допросы, в ходе которых появились подозрения в том, что ученики йешив долгое время использовались в качестве курьеров для переводки контрабандных алмазов с месторождений России и Южной Африки. В том числе из районов, в которых скупка алмазов запрещена международными конвенциями. Общая сумма алмазов, доставленных контрабандой в Израиль оценивается в сотни миллионов шекелей.
Если эти преступления будут доказаны, они могут повлечь за собой другие обвинения. В частности, в неуплате налогов.
По данным СМИ, полиции и налоговому управлению удалось завербовать государственного свидетеля по этому делу. Полиция намерена допросить самого Льва Леваева, который находится за границей.
Иллюстрация depositphotos
источник »
Предприниматель Лев Леваев, главный подозреваемый в деле о контрабанде алмазов, ведет переговоры с прокуратурой Тель-Авива. Через своих адвокатов Леваев предложил прокуратуре два варианта. Первый: он приедет в Тель-Авив для допроса в обмен на обязательство, что его не арестуют и не будут ограничивать его передвижения.
40-летняя работница алмазной компании LLD, принадлежащей израильскому бизнесмену Льву Леваеву, покончила с собой, бросившись из окна офисного здания рядом в Алмазной биржей в Рамат-Гане.
Следствие по делу «Черный алмаз» о нелегальном обороте алмазов между странами Африки, Россией и Израилем превращается в семейную драму с поистине шекспировскими страстями. Такой аналогией телеканал КАН предварил сюжет, опубликованный 12 ноября 2018 года.
Мировой суд Ришон-Лециона продлил на три дня срок задержания четверых из шести фигурантов дела о контрабанде алмазов, в котором замешаны сын и брат миллиардера Льва Леваева. В числе прочих продлен срок задержания сына бизнесмена Звулуна.
ТЕЛЬ-АВИВ, 6 ноя — РИА Новости. Сын и брат русскоязычного миллиардера Льва Леваева оказались в числе задержанных в Израиле по делу о масштабной контрабанде алмазов, пишет интернет-сайт газеты «Гаарец» после…
Вечером 5 ноября мировой суд Ришон Лециона продлил на семь дней содержание под стражей шестерых человек, подозреваемых в контрабанде алмазов из России в особо крупных размерах. Среди арестованных — сын и брат израильского миллиардера Льва Леваева, а также бывший главный менеджер его российской фабрики по обработке алмазов. СМИ узнали об этой истории после того, как […]
Задержание родственников бизнесмена Льва Леваева по подозрению в причастности к контрабанде алмазов на сумму свыше 300 миллионов шекелей стало одной из главных тем, обсуждаемых израильскими СМИ.
Суд разрешил к публикации частичную информацию о личностях подозреваемых, задержанных утром в понедельник, 5 ноября, по подозрению в причастности к контрабанде алмазов из России в особо крупных объемах.
Военный суд в Офере принял решение оставить под стражей Махмуда Назами Катусэ, обвиняемого в изнасиловании 7-летней учащейся школы в региональном совете Биньямин, в которой он работает уборщиком, до 25 июня
В пригороде Парижа Нантерре французская полиция задержала бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) 63-летнего Мишеля Платини. Он подозревается в получении взятки от Катара - страны, которой была поручена организация чемпионата мира по футболу 2022 года
Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид заявил, что подписал документы о выдаче скандально известного журналиста Джулиана Ассанжа правосудию США. Теперь экстрадиция Джулиана Ассанжа полностью зависит от решения британского суда
