2023-9-9 17:00 |
Турецкий суд приговорил основателя криптобиржи Thodex Фарука Фатиха Озера, его брата и сестру к тюремному сроку в более чем 11 000 лет и миллиардным штрафам в лирах. Bloomberg сообщает, что их признали виновными в мошенничестве, руководстве преступной организацией и отмывании денег. В суде Озер заявил, что он «достаточно умен, чтобы управлять всеми учреждениями в мире» и если бы создавал преступную организацию, то «не действовал бы так непрофессионально».
Турецкая криптовалютная биржа Thodex, работающая с 2017 года, остановила 21 апреля 2021 года торги, вызвав тревогу у многочисленных пользователей. С одной стороны, биржа разместила в Twitter объявление о том, что для привлечения внешних инвестиций ей потребуется остановить торги на 4–5 рабочих дней. Но при этом компания остановила все виды клиентской поддержки, а гендиректор, как стало известно, уехал из Турции , удалив свои аккаунты в социальных сетях.
Более 390 тысяч активных клиентов биржи утратили доступ к своим кошелькам. Согласно оценкам, объем оставшихся на Thodex средств составлял 2–10 млрд долларов. Возникло подозрение, что речь идет о заранее продуманном экзит-скаме (мошенническая практика, в рамках которой проект собирает деньги, а затем его команда исчезает – прим. Детали). Тем более, что, как выяснилось, с 15 марта в течение месяца биржа проводила кампанию по вознаграждению новых клиентов 150 монетами Dogecoin. По сообщениям, это привлекло тысячи пользователей и поспособствовало установлению нового рекорда по объемам торгов.
Вскоре биржа сообщила, что ей не хватает финансового обеспечения для продолжения операций. Спустя несколько дней стало известно, что Фарук Фатих Озер выехал из Турции в Албанию с 2 млрд долларов денег инвесторов в криптовалюте: турецкая прокуратура объявила его в международный розыск. Основатель Thodex после отъезда обещал вернуть деньги инвесторам и вернуться в Турцию, чтобы ответить перед законом.
В августе 2022 года Озера задержали в Албании и экстрадировали в Турцию. По версии следствия, ущерб по его делу оценивается в 356 млн лир (13,25 млн долларов). Обвинение запрашивало для него и других фигурантов дела тюремные сроки от 12 164 лет до 40 562 лет.
Турецкое агентство Anadolu пишет, что Фарука Фатиха Озера, а также его брата Гювена и сестру Серап признали виновными в мошенничестве при отягчающих обстоятельствах, руководстве преступной организацией и отмывании денег. Кроме тюремного срока, суд назначил штраф в общей сложности в 26,615 млрд лир (около 991,3 млн долларов), из которых 8,871 млрд лир (примерно 330,4 млн долларов) — лично подсудимым. Кроме братьев и сестры Озер, в деле были и другие фигуранты. 16 человек суд оправдал по обвинению в мошенничестве из-за отсутствия доказательств, четверо были освобождены, остальные получили разные сроки тюремного заключения за различные преступления.
Сам Озер не признал вину. В суде он заявил, что если бы создавал преступную организацию, то «не действовал бы так непрофессионально». «Я достаточно умен, чтобы управлять всеми учреждениями в мире. Это видно по компании, которую я основал, когда мне было 22 года», — заявил Озер.
«Детали». Фото: Pixabay
The post Сбежавшего с 2 млрд долларов основателя криптобиржи Thodex приговорили в Турции к 11 196 годам тюрьмы appeared first on НЭП.
источник »
|