Россия давит на Индию, чтобы не попасть в черный список FATF

2023-5-23 15:19

Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег FATF в начале 2023 года приостановила членство России в организации. По данным Bloomberg, сейчас Кремль кулуарно пытается давить на другие страны, в частности, Индию, чтобы не допустить следующего шага – попадания в черный список FATF. источник »

fatf список черный индию кулуарно пытается данным

fatf список → Результатов: 4


Организация по борьбе с отмыванием незаконного капитала внесла Иран в "черный список"

Решение об этом было принято после того, как в течение нескольких лет Иран саботировал выполнение плана по приведению своего законодательства о противодействии финансированию терроризма в соответствие с требованиями FATF.

2020-2-21 17:41