2023-3-30 14:00 |
Комитет по финансам Сената США обвинил Credit Suisse в том, что банк помогал состоятельным американцам уклоняться от налогов. В своем обвинении комитет опирается на двух информаторов, которые раньше работали в банке и теперь сотрудничают с американскими властями. По их данным, банк активно занимался этим даже после того, как в 2014 году США оштрафовали его на 2,6 млрд долларов за такое же нарушение.
Информаторы также сообщают, что такая практика была связана с царившей в Credit Suisse культурой, требовавшей от сотрудников банка привлекать состоятельных клиентов и удерживать их в банке. Они отмечают, что из-за этого многие банкиры закрывали глаза на нарушения и обходили процедуры проверки клиентов. По данным расследования, в Credit Suisse было по меньшей мере 23 счета состоятельных американцев, нарушавших нормы борьбы с уклонением от налогов. В общей сложности на них находилось более 700 млн долларов.
Акции Credit Suisse в последнее время обновляли свои минимумы на фоне финансовых трудностей и связанных с банком скандалов, в результате чего банк обратился за помощью к властям Швейцарии, и в итоге его купил другой швейцарский банк, UBS.
Последний виток распродаж акций второго по величине банка Швейцарии начался в начале марта после сообщения о том, что банк откладывает публикацию годового отчета и связанного с ним отчета по форме 20-F (для неамериканских и неканадских компаний, торгующих ценными бумагами в США). Такое решение было принято после запроса регулирующих органов США по поводу изменений, внесенных Credit Suisse в отчеты о движении денежных средств за 2019 и 2020 финансовые годы. Руководство Credit Suisse посчитало целесообразным ненадолго отложить публикацию отчетности, чтобы лучше оценить полученные комментарии от Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
В результате проверки Credit Suisse выявил «существенные недостатки» в процедурах финансовой отчетности, а в течение двух лет «внутренний контроль финансовой отчетности был неэффективным». «PwC, занимавшаяся аудитом отчетов банка за прошедший год, опубликовала отрицательное заключение относительно эффективности внутреннего контроля за финансовой отчетностью в нем», – сообщили в Credit Suisse.
В последнее время банк был вовлечен в целый ряд скандалов. В начале марта прошлого года Greensill Capital – одна из финансовых компаний, которую кредитовал Credit Suisse, – объявила о банкротстве. Из-за этого дефолта Credit Suisse был вынужден заморозить 10 миллиардов долларов, а Greensill Capital осталась должна банку 140 миллионов долларов. Впрочем в банке заявили, что 50 миллионов удалось вернуть, а оставшиеся 90 миллионов долларов были обеспечены залогом.
В конце марта о банкротстве объявил хедж-фонд Archegos Capital Management, которому Credit Suisse предоставлял услуги прайм-брокера по операциям с деривативами. Потери банка, который предоставил фонду большое финансовое плечо в нарушение процедур риск-менеджмента, оценивали в 4-10 миллиардов долларов.
В начале 2022 года в результате утечки информации о состоянии более чем 18 тысяч счетов в банке Credit Suisse, случившейся в рамках глобального расследования, участие в котором приняли более 40 мировых СМИ, стало известно, что десятки счетов в этом финансовом институте, предположительно, принадлежали коррумпированным чиновникам, преступникам и лицам, виновным в грубых нарушениях прав человека.
В декабре 2021 года Credit Suisse настаивал на том, чтобы израильская компания NSO Group, одним из кредиторов которой являлся банк, продолжала продавать свою шпионскую программу Pegasus новым клиентам. Причем делала это после того, как США внесли израильского производителя кибероружия в черный список.
Осенью 2021 года банк согласился выплатить американским и британским властям 475 миллионов долларов с целью урегулирования скандала, связанного со схемой откатов и взяток в Мозамбике.
НЭП. AP Photo Antonio Calanni
The post Регулятор в США обвинил банк Credit Suisse в том, что он помогал состоятельным американцам уклоняться от налогов appeared first on НЭП.
источник »
|
