2023-3-18 14:03 |
Речь идет о мошенничестве на сумму около 50 миллионов шекелей. источник »
2023-3-18 14:03 |
Речь идет о мошенничестве на сумму около 50 миллионов шекелей. источник »
Власти США в среду обвинили Го Венгуя (также известного как Майлз Квок), китайского бизнесмена в изгнании, связанного с бывшим советником Дональда Трампа Стивом Бэнноном, в организации сложной аферы с целью обмана его онлайн-подписчиков на сумму более 1 миллиарда долларов.
2023-3-16 23:25 | |
В понедельник, 12 декабря, прокуратура объявила о намерении предъявить обвинение 40-летнему жителю Петах-Тиквы, подозреваемому в мошенничестве по отношению к русскоязычным жителям страны на сумму примерно 4,5 млн шекелей.
2022-12-13 07:30 | |
Сегодня утром полиция арестовала четырех человек по подозрению в мошенничестве на сумму около 15 миллионов шекелей.
2022-12-5 10:32 | |
20 июня полиция арестовала пятерых подозреваемых по делу о международном мошенничестве. Подозреваемые обманули десятки инвесторов из Израиля и других стран на сумму около 120 млн шекелей. Согласно материалам следствия, подозреваемые представили инвесторам ложную информацию о существовании некой инновационной технологии, которая, по их словам, «изменит мир».
2022-6-20 11:30 | |
Полиция арестовала жителя Лода по подозрению в мошенничестве с банковскими картами на сумму в 500 000 шекелей. Подозреваемый совершал покупки в интернете, оплачивая их чужими карточками, но прокололся совершенно глупым образом.
2021-3-25 17:21 | |
45-летний житель Петах-Тиквы был арестован по подозрению в серийном обмане покупателей путем продажи ювелирных изделий на сайте на сумму в сотни тысяч шекелей. Согласно материалам следствия, подозреваемый использовал вымышленную личность и предлагал продать украшения на сайте, а после получения оплаты от покупателей не предоставил товар или предоставил дешевые украшения, не соответствующие тому, что он обещал.
2021-3-4 12:45 | |
Итамар Шимони, экс-мэр города Ашкелона (Израиль) приговорён окружным судом Тель-Авива к четырем годам тюремного заключения и штрафу в $120 тыс. Как сообщает газета The Times of Israel, Шимони был признан виновным: в получении взяток на сумму $124 тыс.
2021-1-26 08:30 | |
Крупный израильский бизнесмен и предприниматель Амос Маймон был был признан виновным в совершении ряда налоговых преступлений и мошенничестве. Среди прочего, он был признан виновным в том, что не сообщил о доходах в размере 27 миллионов шекелей от продажи алмазов, в незаконном обороте транспортных средств и в выдаче фальшивых платежных ведомостей для своей жены на сумму 500 000 шекелей.
2021-1-14 15:28 | |
Верховный суд дал разрешение на экстрадицию в США гражданина Израиля Арье Гриниса, разыскиваемого американскими властями по подозрению в мошенничестве на сумму 33 миллиона долларов.
2020-9-5 07:03 | |
ISRA.com: Верховный суд Израиля постановил, что мужчина с израильским и американским гражданством может быть экстрадирован в Соединенные Штаты для предъявления обвинений в банковском мошенничестве на сумму 33 миллиона долларов.
2020-9-5 16:12 | |
Жителю Майами (штат Флорида, США) были предъявлены обвинения в мошенничестве после того, как он получил ссуды на сумму около четырех миллионов долларов на помощь бизнесу в период пандемии коронавируса и купил на эти деньги "Ламборгини".
2020-7-29 09:13 | |
В сообщении торговой сети, опубликованном сегодня, в среду, заявляется следующее: «На протяжении последних суток мы вновь стали свидетелями распространения с помощью приложения WhatsApp сообщения, приглашающего пройти по ссылке и получить от «Шуферсаль» купоны на сумму 900 шекелей.
2020-3-11 14:44 | |
Федеральный суд в штате Мэриленд приговорил к 22 годам тюремного заключения 38-летнюю гражданку Израиля Ли Эльбаз, генерального директора израильской компании по продаже бинарных опционов Yukom, ранее признанной виновной в мошенничестве на сумму 140 миллионов долларов.
2019-12-19 21:23 | |
ISRA.com: В среду прокуратура объявила о намерении предъявить обвинение главе Ассоциации производителей Израиля по подозрению в мошенничестве с налогами на сумму около 1,5 миллионов шекелей --410 тысяч долларов--.
2019-9-19 18:58 | |
ISRA.com: Федеральный судья США приговорил израильскую оперативницу по бинарным опционам к лишению свободы сроком на один год за ее роль в мошенничестве на сумму 145 миллионов долларов, которое осуществляли израильские веб-сайты бинарных опционов BinaryBook.com и BigOption.com.
2019-8-30 15:58 | |
Суд штата Мэриленд признал 38-летнюю гражданку Израиля Ли Эльбаз виновной в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств сообщения и мошенничестве с использованием электронных средств сообщения на общую сумму 145 миллионов шекелей.
2019-8-8 09:23 | |
Следователи полиции Израиля и налогового управления провели операцию по задержанию 15 фермеров с севера страны, подозреваемых в налоговых преступлениях, подделке документов и мошенничестве на сумму свыше 100 миллионов шекелей.
2019-1-9 12:45 | |
Экономическая комиссия Кнессета посвятила внеочередное заседание проблеме обмана пожилых и недееспособных людей недобросовестными продавцами. Непосредственным поводом для заседания послужило празднование Дня прав человека, но и причин продолжать борьбу с этим позорным явлением более, чем достаточно.
2018-12-12 13:39 | |
Управление по защите прав потребителей сообщило сегодня, 10 декабря, об аресте 12 подозреваемых в мошенничестве и обмане пожилых людей на сумму в сотни тысяч шекелей. Арест стал возможном после длительного расследования, проводимого Управлением по защите прав потребителей, Налоговым управлением и полицией Израиля.
2018-12-10 16:47 | |
Управление по защите прав потребителей сообщило сегодня, 10 декабря, об аресте 12 подозреваемых в мошенничестве и обмане пожилых людей на сумму в сотни тысяч шекелей. Арест стал возможным после длительного расследования, проводимого Управлением по защите прав потребителей, Налоговым управлением и полицией Израиля.
2018-12-11 16:47 | |
Сеть «Шуперсаль» вновь опубликовала предупреждение о мошенничестве. В сообщении торговой сети, опубликованном в пятницу, 9 ноября, говорится, что «За последние несколько часов мы стали свидетелями распространения сообщения, приглашающего пройти по ссылке и получить от “Шуперсаль” купоны на сумму 900 шекелей.
2018-11-11 07:10 | |
Окружной суд Иерусалима признал председателя местного совета Мате Йегуда Моше Дадона виновным в мошенничестве и получении взяток на сумму в сотни тысяч шекелей от строительного подрядчика Габриэля Магензи, злоупотреблении служебным положением и создании препятствий следствию
2018-10-8 17:42 | |
Женщина-адвокат, занимавшая высокопоставленную должность в Налоговом управлении, ее супруг и еще один юрист задержаны по подозрению в мошенничестве на сумму более 30 миллионов шекелей.
2018-5-30 15:40 | |
Сотрудники полиции провели задержание 18 сотрудников министерства просвещения, включая высокопоставленных чиновников в министерстве, по подозрению в мошенничестве на сумму свыше 20 миллионов шекелей.
2018-3-19 08:51 | |
42-летнему заключенному тюрем "Рамон" и "а-Шарон" Илану Реувену предъявлено обвинение в мошенничестве на сумму 600 тысяч шекелей. Он совершил это преступление, находясь в тюрьме.
2018-2-25 14:37 | |
Израильтянка, проживающая в Нью-Йорке вместе с 4 детьми, обвиняется в мошенничестве и незаконном получении государственной финансовой помощи на общую сумму 67 000 долларов.
2018-1-28 21:37 | |
ISRA.com: Израильтянка, проживающая в Нью-Йорке вместе с 4 детьми, обвиняется в мошенничестве и незаконном получении государственной финансовой помощи на общую сумму $67 000.
2018-1-27 19:30 | |
По версии следствия, 32-летний житель деревни Илабун, являющийся владельцем компании по уборке, выписал фиктивные квитанции на сумму в 35 миллионов шекелей.
2018-1-16 12:09 | |