2023-2-22 20:00 |
В рамках нового закона о регулировании хозяйства Налоговое управление намерено запретить израильтянам хранить дома более 200 тысяч шекелей наличными. Хранение более 100 тысяч шекелей потребует от владельца отчитаться перед налоговиками, указав на источник денег. Кроме того, также в рамках закона, финансовые учреждения будут обязаны отчитываться перед налоговой инспекцией о доходах и расходах своих клиентов по всем управляемым ими бизнес-счетам, автоматически передавая информацию дважды в год.
Почти год назад межведомственная группа по борьбе с теневым капиталом, которую возглавлял гендиректор министерства финансов Рам Белинков, рекомендовала ввести ограничение на хранение дома крупных сумм. Сегодня закон в Израиле ограничивает возможность совершать операции с наличными, но не ограничивает хранение наличных денег. Это приводит к странным ситуациям. Например, в ходе полицейского рейда в арабском населенном пункте у владельца небольшого магазина обнаружили 1,3 миллиона шекелей наличными, и полиция ничего не смогла ему предъявить. Хранение таких сумм не правонарушение.
Между членами межведомственной группы существовали разногласия относительно необходимости введения запрета на хранение более 200 тысяч шекелей наличными, но окончательное решение было принято на основе проведенных в Европе исследований, согласно которым только около 33% наличных денег используется для законной деятельности, и, по оценкам, остальная часть хранящихся дома наличных денег используется для совершения преступлений.
Проверка, проведенная на основе открытых в полиции Израиля, показала, что значительная часть наличных денег, изъятых ею, связана с насильственными преступлениями, взяточничеством и финансированием терроризма. Данные за 2022 год показывают, что в 15% случаев конфискации наличных денег в уголовных делах в арабском обществе были изъяты суммы, превышающие 50 000 шекелей.
Согласно инициативе Налогового управления, не ставя в известность налоговиков дома можно будет держать до 100 тысяч шекелей (ранее речь шла об ограничении до 50 тысяч). При хранении более крупной суммы наличными в любом месте, кроме банка, их владелец будет обязан сообщить в Налоговое управление о наличии денег и их источнике. Непредставление отчета будет считаться уголовным преступлением.
Министерство финансов и Налоговое управление признают, что банки неохотно принимают большие суммы наличных, и поэтому установили механизм, позволяющий владельцам «пачек денег» вносить средства поэтапно. Чтобы не привлекать к уголовной ответственности тех, кто законно хранил наличные деньги до утверждения закона, будут установлены положения, позволяющие сообщать о наличных суммах.
«Большой брат» будет следить за банковскими счетами предпринимателей
В рамках закона о регулировании хозяйства предлагается обязать финансовые учреждения отчитываться перед Налоговым управлением о доходах и расходах своих клиентов по всем управляемым ими бизнес-счетам, автоматически передавая информацию дважды в год.
Автоматический отчет, который финансовые учреждения должны будут представлять властям каждые шесть месяцев, будет включать, среди прочего, идентификационные данные клиента, данные «бенефициара» (если таковые имеются) и общую сумму всех полученных и потраченных сумм за предшествующие шесть месяцев.
Также, при подозрении на совершение налоговых преступлений, налоговики смогут затребовать у финансовых учреждений необходимую им информацию. Запрашиваемая информация будет включать в себя общую сумму всех депозитов и поступлений за предыдущий год, общую сумму всех снятий и платежей, сделанных со счета в предыдущем году, начальные и конечные остатки за предыдущий год.
Естественно, сама по себе банковская информация не поможет в борьбе с черным капиталом, который, скорее всего, не проходит через банковские счета. Но в сочетании с запрет на хранение наличных налоговик получат дополнительные инструменты в борьбе с теневым капиталом. Правда при этом государство получит полный и неограниченный доступ к финансовой информации большого числа граждан и организаций, а Налоговое управление превратится в «большого брата».
НЭП. Фото: пресс-служба полиции Израиля
The post Государство становится «Большим братом»- хочет запретить хранить дома наличные и получить доступ к банковской информации appeared first on НЭП.
источник »
|
