2020-10-28 14:49 |
В коррупции и отмывании капитала подозреваются 16 человек, возможны новые аресты источник »
|
подозреваются капитала → Результатов: 5
11 человек, включая муниципального депутата, задержаны по подозрению во взяточничестве
Они подозреваются в получении взяток, отмывании капитала и нарушении общественного доверия
2020-6-23 10:25 | |
|
|
12 жителей севера подозреваются в мошенничестве, жертвой которого стали 150 пожилых
Сотрудники полиции задержали в среду, 27 февраля, 12 жителей Хайфы и прилегающих к ней населенных пунктов по подозрению в мошенничестве, отмывании нелегального капитала и уклонении от уплаты налогов.
2019-2-27 14:12 | |
|
|
Дело о сотнях миллионов шекелей: в центре Израиля обыскивают обменники
В отмывании капитала и шантаже подозреваются адвокат и пятеро бизнесменов
2019-1-14 13:54 | |
|
|
Завершено расследование в отношении преступной организации, занимавшейся отмыванием капитала
Завершено расследование в отношении 13 членов преступной организации, которые подозреваются в налоговых преступлениях и отмывании капитала.
2018-2-11 13:23 | |
|
|