Банк Мизрахи Тфахот заплатит штраф 195 миллионов долларов

Банк Мизрахи Тфахот заплатит штраф 195 миллионов долларов
фото показано с : israelinfo.co.il

2019-3-13 10:39

Банк Мизрахи Тфахот заплатит 195 миллионов долларов за то, что помогал американским гражданам скрываться от налогов.

Проблемы у израильских банков начались не вчера. В 2014 году банк Леуми согласился выплатить американским регуляторам 400 миллионов долларов после проведения расследования против американских граждан, которые уходили от налогов, вложив средства в израильские банки.

Вторым пострадавшим банком оказался Мизрахи Тфахот, который хранил деньги американских клиентов в оффшорных кампаниях.

Третий по величине банк Израиля уличен в том, что помогал американским налогоплательщикам скрываться от налогов, вкладывая их денежные средства в оффшорные счета под вымышленными именами.

В настоящий момент продолжается расследование против Апоалим. Банком уже выделено 343 миллиона долларов, но размер штрафа может оказаться выше.

Судебные проблемы в США привели к тому, что банках Израиля всем лицам, которые хотят открыть счет, особенно новым репатриантам, выдают специальную анкету, цель которой выяснить, не является ли вкладчик гражданином и налоговым резидентом США.

источник »

долларов банк миллионов 195 мизрахи заплатит тфахот

долларов банк → Результатов: 28


Банк Израиля купил в январе 1,8 млрд долларов

Согласно опубликованному отчету о валютных резервах, в январе 2018 года Банк Израиля приобрел на открытом рынке 1,8 миллиарда долларов, что является рекордным показателем за последние 3,5 года.

2018-2-7 15:51


Фото:

Криптомания напоминает «тюльпанную лихорадку»

Поднявшись с 9,500 долларов до почти 13,000, курс Bitcoin снова падает в понедельник вечером, 22 января до 10,500 долларов. Инвесторов тревожат сообщения об ужесточении контроля со стороны азиатских регуляторов — СМИ в Китае сообщили, что народный банк Китая запретил всем местным банкам обслуживать криптотрейдеров, а согласно агентству Reuters, индонезийские власти начали расследование в связи со […]

2018-1-23 08:15


Фото:

Иран требует от Германии вернуть миллиарды долларов

Оператор немецкого фондового рынка "Deutsche Boerse" подтвердил, что Центральный банк Ирана настойчиво требует от его люксембургского дочернего предприятия "Clearstream" вернуть несколько миллиардов долларов США.

2018-1-19 12:16


Фото:

Иран требует от Германии вернуть миллиарды долларов

ISRA.com: Оператор немецкого фондового рынка "Deutsche Boerse" подтвердил, что Центральный банк Ирана настойчиво требует от его люксембургского дочернего предприятия "Clearstream" вернуть несколько миллиардов долларов США.

2018-1-18 19:11